考题
可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额
考题
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
考题
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
考题
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
考题
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
考题
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
考题
针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。A、客户身份、职业B、资金来源、资金金额C、交易目的D、交易背景
考题
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
考题
可疑交易特征包括（）A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份不符C、交易与经营性质不符D、交易超过规定金额
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
考题
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
考题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
考题
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。A、金额B、币种C、来源和用途D、交易笔数
考题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
考题
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
考题
金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
多选题可疑交易特征包括（）A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B交易与客户身份不符C交易与经营性质不符D交易超过规定金额
考题
多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途
考题
多选题可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途
考题
多选题可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A性质B频率C流向D用途
考题
多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A金额B频率C流向D性质
考题
单选题可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A
明显特性的B
违反操作的C
异常特征的D
不符合行内规定的
考题
多选题可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A金额B频率C流向D用途
考题
多选题反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。A频率B流向C用途D性质
考题
单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A
大额支付交易B
可疑支付交易C
特殊支付交易D
支付交易
考题
单选题客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。A
金额B
币种C
来源和用途D
交易笔数
考题
单选题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A
明显特性的B
违反操作的C
异常特征的D
不符合行内规定的