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属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。

  • A、临柜人员
  • B、会计
  • C、反洗钱联络员
  • D、客户经理

参考答案

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考题 以下关于一本通业务单据使用的表述错误的是()。A.一本通开户处理时，打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户专用凭条”B.一本通续存时，打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行存款凭单”C.一本通支取处理时，只打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”D.一本通转出处理时，“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行取款凭单”
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考题 以下关于一本通业务单据使用的表述正确的有()。A.一本通开户处理时，打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户专用凭条”B.一本通续存时，打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行存款凭单”C.一本通支取处理时，只打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”D.一本通转出处理时，“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行取款凭单”
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考题 下列关于中国邮政储蓄银行的说法错误的是( )。A．2006年12月3日，经国务院同意，银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立B．2007年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌C．中国邮政储蓄银行是在邮政储蓄的基础上组建的D．中国邮政储蓄银行成立的主要目的是回笼货币
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考题 中国邮政储蓄银行绿卡（借记卡）是由中国邮政储蓄银行发行，具有消费、汇款结算、存取现金等全部或部分功能的金融支付工具，允许透支。
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
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考题 根据《中国银监会关于核准中国邮政储蓄银行与中国邮政集团公司“名行实所”机构委托代理银行业务框架协议的批复》的要求，中国邮政储蓄银行总行负责督促并确保所属“名行实所”机构遵守本协议的各项规定。（）
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
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考题 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
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考题 根据《中华人民共和国公司法》的规定，邮政储蓄银行基本管理制度应由（）制订。A、中国邮政集团公司B、中国邮政储蓄银行董事会C、中国邮政储蓄银行内设职能部门D、银行业监督管理机构
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。A、个人金融B、公司业务C、风险管理D、法律与合规
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考题 关于中国邮政储蓄银行代理贵金属业务优势的说法错误的是：（）A、交易渠道多样和手续费低都是中国邮政储蓄银行的优势B、具备夜市交易属于中国邮政储蓄银行的独有优势C、客户可通过柜面，理财规划系统，个人网银等多种渠道进行交易D、目前中国邮政储蓄银行代理贵金属业务交易手续费在同业中处于中间位置
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考题 中国邮政储蓄银行监管机构是中国邮政集团公司。
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考题 按照《中国银监会办公厅关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》规定，中国邮政储蓄银行改制后的有关变更事项，由总行统一对外公告。（）
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考题 按照《中国银监会办公厅关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》规定，下列（）不属于中国邮政储蓄银行的市场定位。A、三农B、城乡居民C、中小企业D、大型企业
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考题 按照《中国银监会关于中国邮政储蓄银行开办有关授信业务的批复》规定，中国邮政储蓄银行应通过内部授权和转授权方式审慎稳妥开办各项授信业务。（）
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考题 中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及（）两个阶段。A、外部信息报告B、监管信息报告C、监测信息报告D、固定信息报告
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A一级分行B二级分行C一级支行D二级支行
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。A 个人金融B 公司业务C 风险管理D 法律与合规
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
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考题 填空题中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
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考题 单选题根据《中华人民共和国公司法》的规定，邮政储蓄银行基本管理制度应由（）制订。A 中国邮政集团公司B 中国邮政储蓄银行董事会C 中国邮政储蓄银行内设职能部门D 银行业监督管理机构
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则
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考题 判断题按照《中国银监会关于中国邮政储蓄银行开办有关授信业务的批复》规定，中国邮政储蓄银行应通过内部授权和转授权方式审慎稳妥开办各项授信业务。（）A 对B 错
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考题 单选题按照《中国银监会办公厅关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》规定，下列（）不属于中国邮政储蓄银行的市场定位。A 三农B 城乡居民C 中小企业D 大型企业
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考题 单选题关于中国邮政储蓄银行代理贵金属业务优势的说法错误的是：（）A 交易渠道多样和手续费低都是中国邮政储蓄银行的优势B 具备夜市交易属于中国邮政储蓄银行的独有优势C 客户可通过柜面，理财规划系统，个人网银等多种渠道进行交易D 目前中国邮政储蓄银行代理贵金属业务交易手续费在同业中处于中间位置
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考题 单选题属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。A 临柜人员B 会计C 反洗钱联络员D 客户经理
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考题 问答题某日，一朱姓男子声称其是当地法院工作人员，到中国邮政储蓄银行网点要求查询中国邮政储蓄银行一名客户的账户过去一年内的取款信息。中国邮政储蓄银行受理机构予以拒绝，请分析处理是否恰当？
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