网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。
A

临柜人员

B

会计

C

反洗钱联络员

D

客户经理

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。A 临柜人员B 会计C 反洗钱联络员D 客户经理” 相关考题
考题 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员
查看答案
考题 金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
查看答案
考题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括() A、公司高层领导B、各部门负责人C、反洗钱联络员D、具体工作人员
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。A.个人金融B.公司业务C.风险管理D.法律与合规
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A.一级分行B.二级分行C.一级支行D.二级支行
查看答案
考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
查看答案
考题 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A、反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B、对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C、反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位D、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
查看答案
考题 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
查看答案
考题 在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）A、商业银行网点的临柜人员B、保险公司的业务主管C、商业银行中的客户经理D、证券公司的反洗钱工作人员E、会计事务所的注册会计师
查看答案
考题 反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。A、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责B、是否及时制定反洗钱各项规章制度C、是否及时完善反洗钱各项规章制度D、反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员
查看答案
考题 属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。A、临柜人员B、会计C、反洗钱联络员D、客户经理
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。A、个人金融B、公司业务C、风险管理D、法律与合规
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B、甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D、按规定及时补录补正反洗钱数据
查看答案
考题 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A、分行部（室）反洗钱管理岗位人员B、支行反洗钱管理岗位人员C、支行反洗钱报告人员D、柜面人员E、客户经理
查看答案
考题 多选题按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A分行部（室）反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理
查看答案
考题 单选题反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。A 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责B 是否及时制定反洗钱各项规章制度C 是否及时完善反洗钱各项规章制度D 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
查看答案
考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。A 个人金融B 公司业务C 风险管理D 法律与合规
查看答案
考题 填空题中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
查看答案
考题 多选题在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）A商业银行网点的临柜人员B保险公司的业务主管C商业银行中的客户经理D证券公司的反洗钱工作人员E会计事务所的注册会计师
查看答案
考题 单选题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。A 金融机构经营信息B 操作规程C 反洗钱工作信息D 反洗钱规定
查看答案
考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织一线人员的反洗钱学习（），并在业务和安全学习登记簿上明确记载。A 明年不少于一次B 每季不少于一次C 每月不少于一次D 每周不少于一次
查看答案
考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则
查看答案
考题 单选题反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A 反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B 对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C 反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位D 反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
查看答案
考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）A 金融机构主管B 金融机构有关人员C 非金融机构工作人员D 金融机构反洗钱工作人员
查看答案
热门标签
最新试卷