网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。

  • A、风险为本
  • B、保守秘密
  • C、勤勉尽职
  • D、依法合规

参考答案

更多 “邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。A、风险为本B、保守秘密C、勤勉尽职D、依法合规” 相关考题
考题 开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。
查看答案
考题 反洗钱工作应遵循以下哪些原则() A.依法合规B.全面覆盖C.风险为本D.尽职履责
查看答案
考题 各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，营业主管派驻管理应遵循以下工作原则（）。A、集中管理原则B、独立履职原则C、制约与协同原则D、尽职免责原则
查看答案
考题 邮政银行合规管理遵循以下原则（）。A、全面性原则B、主动性原则C、独立性原则D、持续性原则
查看答案
考题 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A、以客户身份识别为基础的原则B、安全、准确、完整、保密的原则C、“反洗钱人人有责”的原则D、“了解你的客户”原则
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
查看答案
考题 为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。A、合法审慎原则B、准确性原则C、保密原则D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
查看答案
考题 信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）A、合法审慎原则B、公平、公开、公正原则C、保密原则D、与司法及行政执法机关全面合作原则
查看答案
考题 公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。
查看答案
考题 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。A、保密B、公开C、守密D、公正
查看答案
考题 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。A、合法B、合理C、效率D、保密
查看答案
考题 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）A、内部制衡原则B、及时性原则C、连续性原则D、全面性原则
查看答案
考题 单选题银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。A 保密B 公开C 守密D 公正
查看答案
考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A一级分行B二级分行C一级支行D二级支行
查看答案
考题 单选题以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。A 审慎性原则B 一惯性C 持续性原则D 保密性原则
查看答案
考题 多选题邮政银行合规管理遵循以下原则（）。A全面性原则B主动性原则C独立性原则D持续性原则
查看答案
考题 多选题信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）A合法审慎原则B公平、公开、公正原则C保密原则D与司法及行政执法机关全面合作原则
查看答案
考题 多选题《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）A内部制衡原则B及时性原则C连续性原则D全面性原则
查看答案
考题 单选题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A 上级银行机构B 同级银行C 监管部门D 上级代理金融业务部门
查看答案
考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法（2018年版）》，营业主管派驻管理应遵循以下工作原则（）。A集中管理原则B独立履职原则C制约与协同原则D尽职免责原则
查看答案
考题 多选题邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。A风险为本B保守秘密C勤勉尽职D依法合规
查看答案
考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则
查看答案
考题 多选题为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。A合法审慎原则B准确性原则C保密原则D与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
查看答案
考题 填空题公司在反洗钱工作应遵循以下原则：依法合规原则、（）、尽职履责原则、违规问责原则。
查看答案
考题 多选题可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A以客户身份识别为基础的原则B安全、准确、完整、保密的原则C“反洗钱人人有责”的原则D“了解你的客户”原则
查看答案
热门标签
最新试卷