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多选题
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
A

以客户身份识别为基础的原则

B

安全、准确、完整、保密的原则

C

“反洗钱人人有责”的原则

D

“了解你的客户”原则

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考题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作? A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密
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考题 客户身份资料和交易记录保存的原则() A、安全、准确、完整、保密的原则B、公开、准确、完整、保密的原则C、安全、准确、保密、持续的原则D、公开、准确、完整、持续的原则
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考题 各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:() A.客户的真实身份B.客户的交易目的C.客户的交易性质D.实际控制客户的自然人
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考题 客户风险分类工作应遵循以下原则（）。A、定量与定性相结合的原则B、以“了解你的客户”为基本原则C、审慎性原则D、持续性原则
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考题 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A、以客户身份识别为基础的原则B、安全、准确、完整、保密的原则C、“反洗钱人人有责”的原则D、“了解你的客户”原则
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考题 金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、安全B、准确C、完整D、保密
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考题 金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、全面B、系统C、完整D、完全
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考题 金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A、安全B、及时C、准确D、完整E、保密的原则
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考题 金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、及时、准确、完整、保密B、安全、准确、谨慎、保密C、安全、准确、完整、保密D、安全、无误、完整、保密
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则
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考题 客户身份资料和交易记录保存的原则（）A、安全、准确、完整、保密的原则B、公开、公平、公正的原则C、安全、准确、保密的原则D、公开、准确、完整的原则
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则
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考题 反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。A、以“了解你的客户”为基本原则B、审慎性原则C、持续性原则D、信息保密原则
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考题 可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则A、以客户身份识别为基础的原则B、安全、准确、完整、保密的原则C、“反洗钱人人有责”的原则D、“了解你的客户”原则
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考题 单选题金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A 及时、准确、完整、保密B 安全、准确、谨慎、保密C 安全、准确、完整、保密D 安全、无误、完整、保密
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考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则
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考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则
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考题 多选题涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“尽职调查”
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考题 多选题各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A安全B准确C保密D完整
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考题 多选题可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则A以客户身份识别为基础的原则B安全、准确、完整、保密的原则C“反洗钱人人有责”的原则D“了解你的客户”原则
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考题 单选题客户身份资料和交易记录保存的原则：（）A 安全、准确、完整、保密的原则B 公开、公平、公正的原则C 安全、准确、保密的原则D 公开、准确、完整的原则
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考题 单选题金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。A 安全、准确、保密、合作B 安全、准确、完整、合作C 准确、完整、保密、合作D 安全、准确、完整、保密
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考题 单选题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A 发现可疑交易线索B 反映反洗钱工作痕迹C 找到客户D 重现每项交易
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考题 多选题金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）A安全B及时C准确D完整E保密的原则
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考题 多选题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A身份资料B交易记录C会计档案D信誉记录
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考题 多选题反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。A以“了解你的客户”为基本原则B审慎性原则C持续性原则D信息保密原则
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考题 多选题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A安全B准确C完整D保密
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