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根据《中国邮政储蓄银行信用卡贷中风险预警排查管理办法（2017年版）》相关规定，下列对于根据风险类型不同，排查内容应有所侧重的说法，错误的是：（）
- A、原则上对申请欺诈类风险，应重点排查信用卡申请的真实性
- B、对集中用卡类风险，应重点排查信用卡主体的真实性、交易的真实性以及资金用途
- C、对违规用卡类风险，应重点排查信用卡交易的真实性及资金用途
- D、对信用类风险，应重点排查客户财务状况及信用资质
参考答案
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考题
生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括( )a.与风险点对应的设备设施和作业名称;b.排查内容;c.排查标准;d.排查方法;
考题
各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,其中风险排查包含方式,以下表述错误的是()
A.应定期针对所有问题、所有机构、所有人员开展全面风险排查，确保工作不留死角B.针对主导型案件，重点排查公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人借贷和资金往来情况C.针对参与型案件，重点排查基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况D.对被利用型案件，重点排查公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况
考题
各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()
A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
考题
企业应结合自身安全风险及管控水平,按照化工过程安全管理的要求,参照安全风险隐患排查清单,编制符合自身实际的各类安全风险隐患排查表,开展安全风险隐患排查工作。()
此题为判断题(对，错)。
考题
季节性排查是指根据各季节防范特点、突出重点而开展的检查,开展安全风险隐患排查的频次企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：基础管理名称、排查内容、（）、排查方法。A、排查结果B、排查途径C、排查标准D、排查过程
考题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。A、法院B、公安机关C、银监局D、人民银行E、该行信用卡中心
考题
中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。A、要害部门B、重点业务C、重要人员D、重要岗位
考题
在《信用卡》内控管理流程中，下列哪几项属于信用卡贷后管理风险点？（）A、未对信用卡风险资产实行分类管理，造成信贷风险B、未及时对风险事件进行上报，无法对持卡人的信用风险进行及时有效的评估C、未及时、有效进行催收或催收不当D、未对申请进件所有资料进行收集与初审，无法保证申请件内容完整性、真实性和有效性
考题
多选题在《信用卡》内控管理流程中，下列哪几项属于信用卡贷后管理风险点？（）A未对信用卡风险资产实行分类管理，造成信贷风险B未及时对风险事件进行上报，无法对持卡人的信用风险进行及时有效的评估C未及时、有效进行催收或催收不当D未对申请进件所有资料进行收集与初审，无法保证申请件内容完整性、真实性和有效性
考题
单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。A
法院B
公安机关C
银监局D
人民银行E
该行信用卡中心
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