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被划分为高风险等级的客户主要有（）。

  • A、各类恐怖组织和恐怖分子
  • B、涉嫌洗钱罪的名单
  • C、被监管机构通报的
  • D、基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

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考题 对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
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考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。 A．各类恐怖组织和恐怖分子 B．涉嫌洗钱罪的名单 C．被监管机构通报的 D．基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
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考题 被基金管理公司报送过可疑交易的客户、基金管理公司有合理理由怀疑其存在一定洗 钱风险的客户属于高风险等级客户。 （ ）
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考题 客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A、中低风险B、低风险C、中风险D、中高风险
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考题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。
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考题 宁波银行客户风险等级划分为（）。A、高风险B、低风险C、中风险D、微风险
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考题 加强型尽职调查针对（）。A、专报客户B、查冻扣客户C、原风险等级为较高风险客户D、原风险等级为高风险客户
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 信用卡高风险排查中，一旦出现查封、冻结、扣划，风险等级就要调到高风险。
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考题 兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险
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考题 客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 单选题对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A  每年B  每季C  每月D  每半年
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考题 多选题客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A禁入类B瑕疵类C高风险D中风险
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考题 多选题发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）A客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的B客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查C客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查D客户被总行、当地监管部门确认为高风险
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考题 问答题客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
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考题 多选题客户风险等级划分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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考题 单选题兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A 高风险B 次高风险​C 中风险​D 低风险
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考题 多选题个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
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考题 单选题根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。A 中低风险B 低风险C 中风险D 中高风险
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考题 多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
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考题 多选题加强型尽职调查针对（）。A专报客户B查冻扣客户C原风险等级为较高风险客户D原风险等级为高风险客户
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