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新增大额预警对（）预警不允许删除。

  • A、大额
  • B、可疑
  • C、系统
  • D、手工

参考答案

更多 “新增大额预警对（）预警不允许删除。A、大额B、可疑C、系统D、手工” 相关考题
考题 （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警
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考题 手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。
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考题 预警平台操作步骤有哪几步。（）A、添加预警B、签收预警C、核实预警D、删除预警
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考题 对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 在头寸管理中，以下对执行“[007065]各社（行）头寸预警额度维护“交易的功能描述不正确的是（）A、新增各社（行）的头寸预警值B、查询各社（行）已建的头寸预警额度C、对已建的头寸预警额度进行修改、删除D、对各社（行）头寸管理中额度金额以外的其他信息进行修改
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考题 OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A、已删除柜员重新启用B、柜员办理本人业务C、机构强制签退D、对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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考题 在系统中，预警管理员新增预警信号后，信号即为有效。
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考题 （）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A、预警客户B、大额预警C、华夏银行关联D、大额预警且有不良贷款
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考题 系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。A、可疑预警编号B、大额预警编号C、风险预警编号D、筛选预警编号
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考题 新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警
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考题 大额预警且有（）的客户，新增一般授信额度需上报总行信贷审批委员会审批。A、正常贷款B、不良贷款C、无授信余额D、无授信
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考题 （）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除。A、预警B、五级分类C、风险核查D、集团认定
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考题 对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 单选题（）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A 预警客户B 大额预警C 华夏银行关联D 大额预警且有不良贷款
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考题 多选题新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。A已处理B未处理C未排除D已排除
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考题 判断题在系统中，预警管理员新增预警信号后，信号即为有效。A 对B 错
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考题 单选题新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A 大额预警B 可疑预警C 系统预警D 手工预警
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考题 单选题预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。A 预警主体信息B 预警客户信息C 预警信息
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考题 单选题新增大额预警对（）预警不允许删除。A 大额B 可疑C 系统D 手工
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考题 单选题系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。A 可疑预警编号B 大额预警编号C 风险预警编号D 筛选预警编号
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考题 单选题对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 单选题（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A 大额预警B 可疑预警C 筛选预警D 风险预警
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考题 单选题（）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除。A 预警B 五级分类C 风险核查D 集团认定
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考题 判断题手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。A 对B 错
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考题 单选题对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易报告D 可疑交易报告
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考题 单选题OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A 已删除柜员重新启用B 柜员办理本人业务C 机构强制签退D 对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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考题 单选题在头寸管理中，以下对执行“[007065]各社（行）头寸预警额度维护“交易的功能描述不正确的是（）A 新增各社（行）的头寸预警值B 查询各社（行）已建的头寸预警额度C 对已建的头寸预警额度进行修改、删除D 对各社（行）头寸管理中额度金额以外的其他信息进行修改
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