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单选题
新增大额预警对（）预警不允许删除。
A

大额

B

可疑

C

系统

D

手工

参考答案

参考解析
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考题 我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
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考题 （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警
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考题 《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A、及时B、T+1日C、T+2日D、T+3日
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考题 对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A、已删除柜员重新启用B、柜员办理本人业务C、机构强制签退D、对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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考题 （）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A、预警客户B、大额预警C、华夏银行关联D、大额预警且有不良贷款
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
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考题 系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。A、可疑预警编号B、大额预警编号C、风险预警编号D、筛选预警编号
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考题 新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警
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考题 新增大额预警对（）预警不允许删除。A、大额B、可疑C、系统D、手工
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考题 对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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考题 单选题（）客户，其授信业务需上报总行行长审批。A 预警客户B 大额预警C 华夏银行关联D 大额预警且有不良贷款
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A 银监局B 人民银行C 财政部D 公安机关
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考题 多选题各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。A系统大额报告清单B系统可疑预警清单C交易信息补正清单D客户信息补正清单
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考题 单选题新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A 大额预警B 可疑预警C 系统预警D 手工预警
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考题 判断题AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）A 对B 错
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考题 单选题OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。A 已删除柜员重新启用B 柜员办理本人业务C 机构强制签退D 对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务
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