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对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。


参考答案

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考题 异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

考题 怎样加强对开户单位大额提现的监督审查?

考题 对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的,由各运营主管审批。A、50,20B、30,20C、100,50D、100,20

考题 各分行应加强对开户单位工资性提现和农副产品收购资金提现的管理。对提现数额较大,且月提现次数超过两次(不含)的工资性现金支出,要认真审查其用途,杜绝不合理工资性现金支出。

考题 开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时,提现金额当日单笔或累超过5万元(含5万元)的,必须填写()附于现金支票之后。A、非基本账户提现申请表B、加盖财务章的单位证明C、加盖公章的单位证明D、现金支取业务审批单

考题 对基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计()由支行会计主管进行审批。A、5万元(含)-10万元B、5万元(含)-20万元C、5万元(含)-30万元D、5万元(含)-50万元

考题 基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计20万元(含)-100万元,由支行长进行审批。

考题 人民币单位大额现金支付指开户单位从柜面一次性支取()以上现金。A、10万元(含)B、10万元(不含)C、5万元(含)D、5万元(不含)

考题 中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。A、个人提取3万元以上的B、个人提取5万元以上的C、单位提取20万元以上的D、单位提取50万元以上的

考题 开户单位大额现金支付的起点金额是()A、5万元(含)B、5万元(不含)C、10万元(含)D、20万元(含)

考题 对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。

考题 大额提现的标准是()。A、5万元(含5万元)B、5万元(不含)5万元

考题 信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄,存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。

考题 关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

考题 开户单位提取大额现金,必须填写,《开户单位大额现金支取登记审批表》,主要内容包括()支取时间、金额、用途等。A、账户性质B、提现单位名称C、账号D、提现人姓名E、证件号码

考题 判断题对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。A 对B 错

考题 判断题信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄,存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。A 对B 错

考题 判断题办理个人业务新开户、储户代理存取款5万元(含)以上大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。A 对B 错

考题 判断题办理个人业务新开户、客户代理存取款、五万元(含)以上的大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。A 对B 错

考题 单选题对基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计()由支行会计主管进行审批。A 5万元(含)-10万元B 5万元(含)-20万元C 5万元(含)-30万元D 5万元(含)-50万元

考题 多选题异常大额现金交易有哪几种情况?()A开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

考题 多选题开户单位提取大额现金,必须填写,《开户单位大额现金支取登记审批表》,主要内容包括()支取时间、金额、用途等。A账户性质B提现单位名称C账号D提现人姓名E证件号码

考题 单选题开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时,提现金额当日单笔或累超过5万元(含5万元)的,必须填写()附于现金支票之后。A 非基本账户提现申请表B 加盖财务章的单位证明C 加盖公章的单位证明D 现金支取业务审批单

考题 多选题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。A个人提取3万元以上的B个人提取5万元以上的C单位提取20万元以上的D单位提取50万元以上的

考题 判断题基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计20万元(含)-100万元,由支行长进行审批。A 对B 错

考题 判断题对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。A 对B 错

考题 单选题开户单位大额现金支付的起点金额是()A 5万元(含)B 5万元(不含)C 10万元(含)D 20万元(含)