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以下符合可疑交易特征的有（）。

  • A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
  • B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测
  • C、企业日常收付与企业经营特点明显不符
  • D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

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更多 “以下符合可疑交易特征的有（）。A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测C、企业日常收付与企业经营特点明显不符D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付” 相关考题
考题 以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
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考题 金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。 A.身份特征B.交易特征C.行为特征D.账户特征
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考题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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考题 可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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考题 可疑交易报告的容包括() A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段。（）A、初步识别B、分析与判断C、审核与报送
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考题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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考题 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查
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考题 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。A、客户身份特征B、交易特征C、行为特征
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考题 可疑交易报告的内容包括（）A、可疑交易主体的身份信息B、可疑交易的明细信息C、可疑交易特征描述D、以上均不正确
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考题 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
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考题 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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考题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题可疑交易报告的内容包括（）A可疑交易主体的身份信息B可疑交易的明细信息C可疑交易特征描述D以上均不正确
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考题 单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易分析报告D 可疑交易分析报告
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考题 单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。A客户身份特征B交易特征C行为特征
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考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A （1）（3）B （2）（4）C （1）D （3）
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考题 多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节B转账交易环节C取现交易环节D其他具有可疑交易特征的环节
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考题 单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A 可疑交易信息描述B 可疑交易对手描述C 代理机构信息描述D 可疑交易特征描述
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考题 单选题系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段。（）A 初步识别B 分析与判断C 审核与报送
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考题 单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A 可疑交易录入可疑交易录入B 可疑交易录入特殊报文处理C 特殊报文处理可疑交易录入D 特殊报文处理特殊报文处理
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考题 单选题可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
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考题 单选题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的
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