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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上
参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。
A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。
考题
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
考题
根据《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》，客户频繁转托管的定义为（）。A、营业日每天发生2次以上；B、营业日每天发生持续3天以上；C、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上；D、营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。
考题
大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
考题
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.A、3次、3天，B、3次、2天，C、3次、5天，D、2次、3天。
考题
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生持续3天以上D、交易行为营业日每天发生10次以上
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B
交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C
交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
考题
单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。A
交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上B
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上D
交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上
考题
单选题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C
交易行为营业日每天发生持续3天以上D
交易行为营业日每天发生10次以上
考题
判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A
对B
错
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