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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。

A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。

B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。


参考答案

更多 “ 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。 A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。 ” 相关考题
考题 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。 A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

考题 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”,其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”,对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告() A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

考题 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构对交易金额虽然较小,但短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付的也必须作为可疑交易进行报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。 A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()此题为判断题(对,错)。