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反洗部控制制度中的核心管理制度不包括()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗保密制度

参考答案

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考题 在反洗部控制制度建设上,金融机构总部的职责不包括() A、负责制定反洗部控制制度框架B、负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程C、负责工作任务的分解D、负责制定工作目标、落实标准
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考题 反洗控制度中的核心管理制度不包括() A、客户身份识别制度;B、客户身份资料和交易记录保存制度;C、大额交易和可疑交易报告制度;D、反洗保密制度。
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考题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱绩效考核制度C.反洗钱内部评估制度D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
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