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反洗部控制制度要达到“双全”要求,不包括()

A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门

C、从制度容看，反洗控制度包括核心管理制度

D、从制度容看，反洗控制度包括工作责任制，考核评估和部审计制度

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考题 体现“部控制优先”的要求不包括() A、要充分考虑各种可能的洗风险B、把消除洗风险作为制定反洗部控制制度的出发点和落脚点C、要把防控洗风险纳入总体风险的控制框架D、要与金融机构的经营规模、业务围和风险特点相适应
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考题 在反洗部控制制度建设上,金融机构总部的职责不包括() A、负责制定反洗部控制制度框架B、负责从操作、执行角度着手，制定贯彻落实规程C、负责工作任务的分解D、负责制定工作目标、落实标准
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考题 反洗部控制制度构成的要素不包括() A、控制环境B、人员评估C、控制活动D、信息交流
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考题 反洗部控制制度中的核心管理制度不包括() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗保密制度
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考题 反洗部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的() A、经营管理B、风险控制C、业务流程D、业绩指标
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考题 以下属于反洗部控制制度中的核心管理制度的是() A、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗绩效考核制度C、反洗部评估制度D、反洗监督检查、调查和保密制度
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考题 关于反洗部控制制度建立独立性的说法错误的是() A、反洗部控制的检查、评价部门应当隶属部控制制度的指定和执行部门B、反洗部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道C、反洗部控制制度的组织推动情况可由部审计机构负责检查评价D、可请外部审计机构对本单位履行反洗义务的整体情况进行检查评价
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考题 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。判断对错
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考题 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到()A.覆盖范围全面B.覆盖人员全面C.制度形式全面D.制度内容全面
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