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核定特批行员编制主要考虑哪些因素（）
- A、机构所在地区的经济情况
- B、机构所在地区的人才市场情况
- C、机构下设的异地/二级机构数量
- D、机构的人才结构现状
参考答案
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考题
下列关于境内机构投资者可以委托境外投资顾问进行境外证券投资时，不符合投资顾问条件的是（ ）。A.在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务
B.最近3年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚
C.有健全的治理结构和完善的内控制度
D.所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录
考题
对于汇出行所在地为单设机构地区，而汇入行所在地为双设机构地区的情况下，异地跨系统汇划款项相互转汇适合采用（）A、“先横后直”方式B、“先直后横”方式C、“先直后横再直”方式D、“先横后直再横”方式
考题
设立外商投资的认证机构除应当符合设立认证机构的一般条件外，外方投资者还应当取得其所在（）的认可，并具有（）以上从事认证活动的业务经历。A、国家或者地区认可机构；3年B、国家认可机构；5年C、国家或者地区；3年D、国家或者地区认可机构；5年
考题
信访核查小组进驻现场核查时可以采用适当的方式或名义开展工作。一般由核查小组向（）通报有关情况，提出配合要求，所在机构或部门应当配合。A、举报人所在机构或部门B、被举报对象所在机构或部门C、被举报对象所在机构的纪检监察部门D、被举报对象所在机构的领导班子
考题
下列应代扣代缴增值税的是（）A、劳务接受方机构所在地为试点地区，而境内代理人机构所在地也是试点地区B、劳务接受方机构所在地为试点地区，而境内代理人机构所在地为非试点地区C、劳务接受方机构所在地为非试点地区，而境内代理人机构所在地为试点地区D、劳务接受方机构所在地为非试点地区，没有境内代理人
考题
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
考题
农合机构根据辖属分支机构的信贷管理等级，综合考虑分支机构的内部、外部条件后，分别制订和调整不同信贷业务的授权权限。下列不属于分支机构的内部条件的因素有（）。A、分支机构的市场定位和客户结构B、分支机构信贷员和主要风险管理人员的综合素质及风险控制能力C、分支机构所在地区的社会信用环境D、分支机构内控管理制度的建设及执行情况
考题
客户账号名称的修改，在开户当天，由（）办理；非开户当天的，由（）办理。A、开户机构；开户机构，B、开户机构；账号的维护地区所在分行清算中心C、账号的维护地区所在分行清算中心；账号的维护地区所在分行清算中心D、账号的维护地区所在分行清算中心；总行
考题
单选题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A
某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B
对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C
国家（地区）的上游犯罪状况D
特殊的金融监管风险
考题
单选题客户账号名称的修改，在开户当天，由（）办理；非开户当天的，由（）办理。A
开户机构；开户机构，B
开户机构；账号的维护地区所在分行清算中心C
账号的维护地区所在分行清算中心；账号的维护地区所在分行清算中心D
账号的维护地区所在分行清算中心；总行
考题
单选题未实现数据集中处理的金融机构的分支机构，外资金融机构的分支机构，以及地区性金融机构电子银行业务的现场检查，由（）负责。A
中国银监会B
所在地银监局C
该机构自行D
所在地人民银行
考题
多选题机构编制核查的主要内容包括（）。A机构设置情况B编制核定C实有人员情况D职数核定和配备情况
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