网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。
- A、银监部门
- B、人民银行
- C、公安部门
- D、检察部门
参考答案
更多 “各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。A、银监部门B、人民银行C、公安部门D、检察部门” 相关考题
考题
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。
A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关
考题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心D、及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、当地检察机关C、当地公安机关D、当地人民法院E、中国银行业监督管理委员会当地分支机构
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
考题
单选题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A
中国人民银行当地分支机构和当地检察院B
中国人民银行当地分支机构和当地公安局C
不论那个人民银行和不论那个检察院都可以D
不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
考题
单选题金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）A
及时以书面形式向当地公安机关报告B
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C
进一步观察，直到查清事实D
掌握切实证据后才向有关部门报告
热门标签
最新试卷