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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()

  • A、《反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》(2006)
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案

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考题 金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。 A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构反洗钱主要有哪些制度?() A.了解客户制度B.额交易报告制度C.可疑交易报告制度D.保存记录制度

考题 我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。 A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

考题 我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

考题 下列哪些法律规章属于“一法四规章”:()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

考题 金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。

考题 目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 (),通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度

考题 下列为金融机构反洗钱工作职责的为()。A、执行大额交易和可疑交易报告制度;B、建立客户身份识别制度;C、配合有关机关开展反洗钱调查;D、保密义务。

考题 金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易和可疑交易报告制度C、开展反洗钱培训和宣传工作D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 凡在规定金额以上的交易,不论是否可疑,都应当向反洗钱主管机关报告的制度,是指。()A、客户尽职调查制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、跨国交易报告制度

考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

考题 金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度

考题 我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

考题 金融机构反洗钱的四项主要制度是()A、“了解客户”制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度

考题 下列有关可疑交易说法正确的是()A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

考题 下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()A、《反洗钱法》B、《行政复议法》C、《行政处罚法》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 单选题下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”()A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 单选题下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

考题 单选题下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()A 《反洗钱法》B 《行政复议法》C 《行政处罚法》D 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 单选题下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》(2006)C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 多选题金融机构反洗钱的四项主要制度是()A“了解客户”制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D保存记录制度

考题 单选题金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A 建立客户身份识别制度B 建立大额交易和可疑交易报告制度C 开展反洗钱培训和宣传工作D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章