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洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()

A.上游犯罪范围不断扩大

B.行为方式更为多样

C.主观要件适当放宽

D.责任追究更加严厉


参考答案

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考题 下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势 A、从单纯打击转向的预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散

考题 我国关于洗犯罪的主观要件的规定,下列说确的是() A、过失洗行为也构成洗犯罪B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪

考题 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

考题 犯罪构成的共同要件包括()。 A.犯罪主体B.犯罪客体C.犯罪主观方面D.犯罪客观方面

考题 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

考题 关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化

考题 下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重

考题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

考题 犯罪构成要件中“三要件说”不包括: () 。A.犯罪客体B.危害社会的行为C.犯罪主体D.犯罪主观方面

考题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错

考题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

考题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

考题 反洗钱法律制度的发展趋势包括()A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

考题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C.主观要件D.上游犯罪

考题 犯罪构成是指按照《刑法》的规定,决定某一具体行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必需的一切主观要件和客观要件的总和。犯罪构成主要包括: A.犯罪主体 B.犯罪客体 C.犯罪主观方面 D.犯罪客观方面

考题 ()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理

考题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

考题 反洗钱法律制度的发展趋势包括()A、从单纯打击转向预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

考题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

考题 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()A、上游犯罪范围不断扩大B、行为方式更为多样C、主观要件适当放宽D、责任追究更加严厉

考题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A、行为主体B、行为方式C、主观要件D、上游犯罪

考题 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()A、从单纯打击转向预防和打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D、反洗钱国际合作机制日益重要E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

考题 判断题与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。A 对B 错

考题 单选题我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

考题 多选题洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()A上游犯罪范围不断扩大B行为方式更为多样C主观要件适当放宽D责任追究更加严厉

考题 多选题与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A行为主体B行为方式C主观要件D上游犯罪

考题 多选题反洗钱法律制度的发展趋势包括()A从单纯打击转向预防与打击并重B洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散