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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
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考题
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
考题
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（ ）。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度
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