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在现场检查中，要对被检查机构作出综合评价的检查称为（ ）。
参考答案
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考题
现场检查的主要目的是：A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
考题
在内控合规管理信息系统中，检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点工作。A.历史资料查询B.项目信息查询C.项目文档D.项目评价
考题
下列哪项关于现场检查的表述不正确?（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用
考题
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。A、现场检查时，检查人员可少于2人B、未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查C、现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
考题
在内控合规管理信息系统中，检查人员在实施现场检查前可通过（）功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点工作。A、历史资料查询B、项目信息查询C、项目文档D、项目评价
考题
单选题下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）。A
现场检查时，检查人员可少于2人B
未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查C
现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构D
现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
考题
单选题下列现场检查程序合法的是（）A
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B
现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。C
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。D
现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
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