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某一客户在15天内，分4次购买中邮保险产品，客户的这4次交易( )可疑交易。

A、属于

B、不属于

参考答案

更多 “ 某一客户在15天内，分4次购买中邮保险产品，客户的这4次交易( )可疑交易。A、属于B、不属于 ” 相关考题
考题 在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
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考题 邮储机构内部查询只包括查询交易流水、末笔交易明细、客户信息、客户分户账信息。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 客户信息资料有虚假内容的属于可疑交易。()
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考题 客户要求基金份额非交易过户且无合理理由，属于可疑交易。()
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考题 客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 下列制度中，不属于反洗钱措施的是（ ）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
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考题 客户在使用信用卡进行某一笔交易支付时,该交易可以分单刷卡。()
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考题 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A、既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
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考题 从客户服务的时间顺序看，企业关于客户服务的书面陈述属于以下哪个交易因素（）。A、交易前因素B、交易中因素C、交易后因素D、都不属于
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考题 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。A、账户B、客户C、机构D、业务
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考题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
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考题 （）是洗钱预防措施的基础工作A、客户身份识别B、可疑交易筛选C、可疑交易报送D、客户尽职调查
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考题 不属于风险提示的有（）.A、未按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的。B、泄漏客户资料和交易信息的。C、未按规定报告客户可疑行为的。D、重新识别客户身份的.
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考题 下列哪项措施不属于银行采取的降低风险策略？（）A、购买商业保险。B、降低客户支付额度。C、发送短信与客户对账。D、交易事中与客户进行电话核实。
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考题 邮储机构内部查询只包括查询交易流水、末笔交易明细、客户信息、客户分户账信息。
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考题 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行
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考题 在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易
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考题 大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A、单一客户；B、非单一客户；C、客户群；D、某一客户
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考题 判断题已报送过某一客户的可疑交易，该客户又出现同类型或其他类型的可疑交易的，无需再报告。A 对B 错
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考题 单选题发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A 既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B 在系统中选择“密折上报”功能进行填报C 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
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考题 单选题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A 交易行B 开客户行C 交易行或开客户行D 交易行和开客户行
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考题 判断题兴业银行员工在反洗钱工作中发现客户交易存在可疑，将可疑情况如实描写后在反洗钱系统中上报了可疑交易报告；在客户等级评定时按规定将客户评定为高风险客户；在进行强化尽职调查时通知客户：由于该客户在兴业银行反洗钱系统中已被上报可疑交易报告，因此被评定为洗钱高风险客户，根据兴业银行制度要求，现需向客户核实相关身份和交易信息。如客户如实提供信息，经兴业银行核实和研究后将下调风险等级和排除可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的C 金融机构发现可疑交易的D 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
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考题 单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B 交易与客户身份明显不符C 交易与经营性质不符D 交易金额较大
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考题 判断题邮储机构内部查询只包括查询交易流水、末笔交易明细、客户信息、客户分户账信息。A 对B 错
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