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单选题
联网核查业务系统包括系统管理、核查业务、（）和查询及报表统计四个环节。
A

人员管理

B

身份管理

C

日志管理

D

身份查询

参考答案

参考解析
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考题 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,总行营运管理部为柜台联网核查业务和电子渠道联网核查业务主管部门。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。 A.第二代居民身份证阅读机B.通过网络查询客户信息C.公安部联网核查公民身份信息系统D.联网核查公民身份信息系统
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考题 当设备关联的ODF/DDF信息发生改变时，如何同步修改电路的相关信息？（）A、运维系统—查询统计—电路查询-更新DDF信息B、运维系统—业务管理—电路管理-电路核查-电路通道核查C、运维系统—网络配置管理—通道管理-通道编辑-核查D、运维系统—网络调整管理—割接电路通道管理
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考题 查询特定条件开通的电路，可以从（）A、运维系统-查询统计-全电路查询B、运维系统-查询统计-电路查询C、运维系统-业务管理-电路核查D、运维系统-业务管理-电路编辑
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考题 银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法
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考题 身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.A、姓名B、地址C、公民身份证号码D、业务种类
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考题 综合业务管理为基础作业信息的录入、查询和统计，主要包括（）、查询统计分析、报表、系统管理等。A、人员管理B、档案管理C、质量管理D、作业管理
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考题 为加强内部管理、风险防范，根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形，也应通过联网核查系统进行核查。
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考题 须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
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考题 办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。A、查询业务B、销户业务C、签约业务D、“毁损换折”业务
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考题 联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）。A、0310（客户身份信息联网查询交易）B、0324（客户身份信息批量查询）C、0350（客户身份信息精确查询）D、0352（可疑客户身份信息复查）
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考题 个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。A、联网核查公民身份信息系统B、电子银行内部管理系统C、主机核心系统D、公安局查询系统
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考题 对客户基本信息的核查，方式包括（）。A、通过其综合业务系统接入联网核查系统B、通过总行web版联网核查系统查询C、通过人民币银行结算账户管理系统查询D、登录联网核查系统进行联网核查
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考题 光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.A、联网核查身份日志（按日）B、联网核查身份日志（按月）C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）E、未核查的客户信息统计报表
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考题 根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务
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考题 联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）A、接口方式银行业务系统查询B、直接登录联网核查系统查询C、通过账户系统登录查询D、通过反洗钱系统登录查询
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考题 下面途径可以进行身份核实（）。A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别B、内部管理-查询-个人客户身份识别C、联网核查网站D、交易联动
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考题 单选题银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B 中华人民共和国反洗钱法C 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D 人民币银行结算账户管理办法
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考题 单选题办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。A 查询业务B 销户业务C 签约业务D “毁损换折”业务
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考题 多选题联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）A接口方式银行业务系统查询B直接登录联网核查系统查询C通过账户系统登录查询D通过反洗钱系统登录查询
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考题 多选题身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.A姓名B地址C公民身份证号码D业务种类
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考题 多选题光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.A联网核查身份日志（按日）B联网核查身份日志（按月）C联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）D联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）E未核查的客户信息统计报表
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考题 单选题银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。A 核心系统B 个人结售汇系统C 个人客户身份识别与资料管理系统D 联网核查公民身份信息系统
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考题 判断题为加强内部管理、风险防范，根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形，也应通过联网核查系统进行核查。A 对B 错
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考题 多选题对客户基本信息的核查，方式包括（）。A通过其综合业务系统接入联网核查系统B通过总行web版联网核查系统查询C通过人民币银行结算账户管理系统查询D登录联网核查系统进行联网核查
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考题 单选题个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。A 联网核查公民身份信息系统B 电子银行内部管理系统C 主机核心系统D 公安局查询系统
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考题 多选题下面途径可以进行身份核实（）。A内部管理-查询查复-个人客户身份识别B内部管理-查询-个人客户身份识别C联网核查网站D交易联动
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