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判断题
办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。
A
对
B
错
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考题
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
考题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
考题
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()
A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
考题
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施()
此题为判断题(对，错)。
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
考题
办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A、1万；1000B、5万；5000C、10万；1万D、20万；2万
考题
在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。A、1万美元以上或等值外币汇款B、1000美元以上或等值外币汇款C、10万美元以上或等值外币汇款D、5万美元以上或等值外币汇款
考题
反洗钱大额交易判断标准包括（）。A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
考题
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
考题
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
考题
单选题根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A
1万；1000B
5万；5000C
10万；1万D
20万；2万
考题
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
单选题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B
单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C
单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D
单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
考题
单选题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B
单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C
单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D
单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
考题
单选题跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A
2000B
1500C
1000D
5000
考题
多选题邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）A开立本外币账户、B单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账D等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。A
1000B
5000C
15000D
10000
考题
单选题在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。A
1万美元以上或等值外币汇款B
1000美元以上或等值外币汇款C
10万美元以上或等值外币汇款D
5万美元以上或等值外币汇款
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