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判断题
严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”（）
A

对

B

错

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考题 关于资金清算的内部控制，以下说法正确的是( )。（1分）A．基金托管人应实行严格的岗位分离制度B．基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算C．建立复核制度，形成相互制约机制，防止差错的产生D．基金托管人应建立严格的授权管理制度，在授权范围内及时、准确地完成基金清算确保基金资产的安全
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考题 基金托管人资金清算的风险控制措施有（ ）。 A．基金托管人应实行严格的岗位分离制度 B．基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算 C．建立复核制度，形成相互制约机制，防止差错的产生 D．基金托管人应建立严格的授权管理制度
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考题 商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。A、董事签批制度B、单独授权制度C、分级授权制度D、双签制度
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考题 应当严格遵守（）制度处理个人人民币、外汇汇款业务。A、双人复核、分类管理B、分层控制、层层授权C、事中复核、分级授权D、密押控制、分级管理
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考题 基金托管人资金清算的风险控制措施有（）。A、基金托管人应实行严格的岗位分离制度B、基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算C、建立复核制度，形成相互制约机制，防止差错的产生D、基金托管人应建立严格的授权管理制度，在授权范围内及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全
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考题 银行业金融机构应当建立并完善（）制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。A、统一授信、分级授权B、分级授信、统一授权C、分级授信、分级授权D、统一授信、统一授权
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考题 严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”（）
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考题 柜员制机构必须执行（）制度。A、复核管理B、授权管理C、自行管理D、一手清
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考题 强化对行政权力制约，要加强对权力集中的部门和岗位的监督制约，实行（），严格实行轮岗制度，强化内容流程控制。A、分岗设权B、分事行权C、分级授权D、分部门授权
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考题 大额实时支付系统业务的处理按照（）的要求进行。A、换人复核B、分级授权C、逐笔发送D、组包发送
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考题 大额现金的收付，必须实行（）。A、授权管理B、分级管理C、复核制度D、查库制度
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考题 商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（）制度A、分级审批B、分级授权C、领用D、双签
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考题 完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。A、分级授权B、事后监督C、前期审查D、实时核实
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考题 授权控制和实时复核，即对按规定须授权的业务必须由主管人员进行实时逐笔审查授权，对（）现金收付等需要复核的业务实时进行复核。A、部分B、全部C、小额D、大额
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考题 大额存取款业务按照（）的原则进行办理。A、经人授权B、账要复核C、双人办理D、款要复点
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考题 多选题强化对行政权力制约，要加强对权力集中的部门和岗位的监督制约，实行（），严格实行轮岗制度，强化内容流程控制。A分岗设权B分事行权C分级授权D分部门授权
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考题 单选题信用社工作人员对自己的柜员卡（密码）或主管授权卡（密码）保管不善，被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现，主要应采取以下哪种防控措施（）A 柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管B 严格柜员卡（含授权卡）及密码管理，做到一人一卡，妥善保管，定期修改柜员卡及密码，严禁柜员之间替、代办业务C 严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”D 应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理，严禁场外办理。委托他人代理的业务，必须按相关规定履行代理手续
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考题 单选题建设银行根据（）的基本机理，建立统一的授权管理制度，按规定对机构、人员和岗位进行授权管理，受权人应在授权权限内办理信贷业务，严禁任何形式的越权行为。A 横向平行制衡B 纵向权限制约C 审贷分离D 授权经营、分级管理
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考题 多选题大额现金的收付，必须实行（）。A授权管理B分级管理C复核制度D查库制度
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