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判断题
手持终端办理业务联动进行的身份识别，其业务受理号与原交易一致。（）
A
对
B
错
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考题
10086人工受理多终端流量共享的路径为（）。A、CRM业务受理—基础业务办理—多终端共享流量群组业务B、CRM业务受理—基础业务办理—共享流量产品受理C、CRM业务受理—基础业务办理—共享流量群组成员变更
考题
下列情哪些情形，县级行社应终止其惠农支付服务点资格（）A、出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的B、办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的C、利用受理终端牟取不正当利益的D、未按要求对取款人进行身份确认即办理业务，并造成严重后果的E、私自拆卸受理终端，或私自连接其他设备的
考题
受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件
考题
对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。A、上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B、无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C、持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D、在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务
考题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
考题
判断题手持终端办理新保投保业务后，只可通过手持终端“客户服务-保险-投保撤销”路径，选择原保险公司、原主险险种，输入原投保单号等信息，为客户办理投保撤销业务操作，不能通过柜面进行投保撤销。（）A
对B
错
考题
单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A
应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B
如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C
如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D
需要留存客户身份证复印件
考题
多选题下列情哪些情形，县级行社应终止其惠农支付服务点资格（）A出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的B办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的C利用受理终端牟取不正当利益的D未按要求对取款人进行身份确认即办理业务，并造成严重后果的E私自拆卸受理终端，或私自连接其他设备的
考题
多选题智易通受理二代身份证件办理业务，对于人工审核待办任务，业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看（）等内容。A客户基本信息B客户联网核查信息C客户证件影像D客户拍照影像E人脸识别匹配度
考题
多选题对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。A上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务
考题
多选题下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
考题
单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A
办理代理业务B
办理一次性业务C
与客户新建立业务关系D
5万元以上大额现金存取
考题
判断题手持终端仅能受理非现金业务。（）A
对B
错
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