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判断题
手持终端办理业务联动进行的身份识别,其业务受理号与原交易一致。()
A

B


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考题 10086人工受理多终端流量共享的路径为()。A、CRM业务受理—基础业务办理—多终端共享流量群组业务B、CRM业务受理—基础业务办理—共享流量产品受理C、CRM业务受理—基础业务办理—共享流量群组成员变更

考题 下列情哪些情形,县级行社应终止其惠农支付服务点资格()A、出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的B、办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的C、利用受理终端牟取不正当利益的D、未按要求对取款人进行身份确认即办理业务,并造成严重后果的E、私自拆卸受理终端,或私自连接其他设备的

考题 受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件

考题 对于因客户本人行动不便,无法至柜台办理业务的情况,可提供上门服务,以下说法正确的是()。A、上门办理业务时,业务人员应与客户拍摄合照,并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B、无法通过手持终端办理的业务,由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C、持手持终端上门办理需审核的业务,受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D、在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后,可由其指定委托代理人为客户办理相关业务

考题 在核心业务系统中,柜员办理交易主要靠什么进行身份识别,请至少说出两种?

考题 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别?

考题 保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A、保险业务B、理赔业务C、再保险业务D、财险业务

考题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取

考题 客户在自助服务终端办理取款类业务前,须携带身份证件和卡(折)提前到天津农商银行()柜面办理自助服务终端签约交易。A、原开户网点B、任意网点C、终端绑定网点D、代办网点

考题 手持终端仅能受理非现金业务。()

考题 通过()受理新开户业务时,若涉及采集客户CRS涉税信息,客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息。A、自助发卡设备B、手机银行C、智易通D、手持终端

考题 判断题手持终端办理新保投保业务后,只可通过手持终端“客户服务-保险-投保撤销”路径,选择原保险公司、原主险险种,输入原投保单号等信息,为客户办理投保撤销业务操作,不能通过柜面进行投保撤销。()A 对B 错

考题 判断题手持终端办理零存整取储蓄存款开户业务,由系统控制手持终端输入的开户金额,与客户在现金循环机的实存金额必须保持一致。A 对B 错

考题 单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。A 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务C 如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务D 需要留存客户身份证复印件

考题 多选题下列情哪些情形,县级行社应终止其惠农支付服务点资格()A出现欺诈、侧录、虚假交易、洗钱等违法行为的B办理取款业务时故意向持卡人提供假钞的C利用受理终端牟取不正当利益的D未按要求对取款人进行身份确认即办理业务,并造成严重后果的E私自拆卸受理终端,或私自连接其他设备的

考题 多选题智易通受理二代身份证件办理业务,对于人工审核待办任务,业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看()等内容。A客户基本信息B客户联网核查信息C客户证件影像D客户拍照影像E人脸识别匹配度

考题 多选题对于因客户本人行动不便,无法至柜台办理业务的情况,可提供上门服务,以下说法正确的是()。A上门办理业务时,业务人员应与客户拍摄合照,并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存B无法通过手持终端办理的业务,由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实C持手持终端上门办理需审核的业务,受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理D在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后,可由其指定委托代理人为客户办理相关业务

考题 判断题客户在手持终端办理存款业务时,无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。()A 对B 错

考题 多选题下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。B按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人。C在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

考题 判断题智易通业务中涉及审核的工作,由服务人员通过手持终端或交易终端设备端,对客户身份、业务要素等信息进行现场审核,资质名称为“厅堂移动服务(RZGRJR0006)”。A 对B 错

考题 判断题现金循环机用于客户自助办理大额现金存取款业务。该设备单独使用,不可与手持终端或“智易通”交易终端配套使用。A 对B 错

考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()A 办理代理业务B 办理一次性业务C 与客户新建立业务关系D 5万元以上大额现金存取

考题 单选题531系统中的下列路径:报表查询-业务分析-综合外拓-手持终端交易情况表,可以查询到什么业绩?()A 手持设备卡业务交易明细(精确到人)B 经营机构手持设备卡业务交易笔数

考题 判断题厅堂手持终端业务均由电子柜员处理并产生相应业务受理号。A 对B 错

考题 判断题手持终端和智易通上办理的挂失业务必须通过原渠道进行个人挂失信息核实。()A 对B 错

考题 判断题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”,应提示客户至柜面即可办理业务。A 对B 错

考题 判断题手持终端仅能受理非现金业务。()A 对B 错