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单选题
人为侵害可能导致银行或客户（资产）风险或损失的情况，应（）
A
及时报告
B
待确认涉及案件后再报告
C
待月度总结时报告
D
仅需提示侵害者注意
参考答案
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考题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.客户反映非自身原因账户发生异常C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
考题
(2014年)某公司丢失了一枚放射源，可能会危害公共安全。依据《突发事件应对法》的规定，下列关于该公司报告的做法，正确的是（ ）。A.及时向当地人民政府报告
B.待确定捡拾者后报告给当地人民政府
C.待确定伤害情况后报告给当地人民政府
D.待确定放射源是否泄漏后报告给当地人民政府
考题
某公司丢失了一枚放射源，可能会危害公共安全。依据《突发事件应对法》的规定，下列关于该公司报告的做法，正确的是()A:及时向当地县级人民政府报告B:待确定捡拾者后报告给当地人民政府C:待确定伤害情况后报告给当地人民政府D:待确定放射源是否泄漏后报告给当地人民政府
考题
下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、收到重大案件举报线索C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
考题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
考题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（）。A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C、高管人员严重违规D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
考题
银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况B、涉及人员及情况，涉案金额及风险情况C、已经或可能造成的影响D、本机构或公安、司法机关已采取的措施E、其他需要说明的情况
考题
（）需进行一事一报，并视具体进展情况进行后续报告。在风险报告同时事发行应及时准备专题报告进行专题汇报，于风险报告次日起3个工作日内报送。A、风险事项报告B、风险案件报告C、一般风险事件报告D、重大风险事件报告
考题
单选题在编制中期财务报告时，对会计年度中不均匀发生的费用的处理，下列说法正确的是（）A
费用发生时不予确认和计量，但在中期财务报告中预提或待摊B
费用发生时不予确认和计量，不在中期财务报告中预提或待摊C
费用发生时予以确认和计量，并在中期财务报告中预提或待摊D
费用发生时予以确认和计量，不在中期财务报告中预提或待摊
考题
多选题下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B收到重大案件举报线索C媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
考题
单选题操舵时，当舵工听到航向舵令后，应立即（），待确认后再（）并（）。A
转动舵轮，转至所指航向，报告B
打开舵开关，快速转至所指航向，报告C
复诵一遍，及时合理操舵使船到达所指航向，报告D
打开舵开关，慢速操舵使船到达所指航向，报告
考题
单选题商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（）。A
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B
其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C
高管人员严重违规D
发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
考题
单选题与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。A
重大风险事件报告B
风险事项报告C
一般风险事件报告D
风险案件报告
考题
判断题银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。A
对B
错
考题
单选题某公司丟失了一枚放射源，可能会危害公共安全。依据《突发事件应对法》的规定，下列关于该公司报告的做法，正确的是（）。A
及时向当地人民政府报告B
待确定捡拾者后报告给当地人民政府C
待确定伤害情况后报告给当地人民政府D
待确定放射源是否泄漏后报告给当地人民政府
考题
单选题当涉及损失金额可能超过商业银行资本净额（）的操作风险事件发生时，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。A
1‰B
2‰C
5‰D
1％
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