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多选题
客户面核是客户身份识别工作落到实处的有力保障，营运人员要充分把握接触客户这一关键机会，认真做好客户本人面貌与客户证件照片、联网核查系统照片的“两两核对”工作是指（）。
A
客户本人面貌和证件照片一致性
B
客户本人面貌和联网核查照片一致性
C
证件照片与联网核查系统照片一致性
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考题
识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法（）。A、联网核查客户证件是否真实性B、核对证件照片是否为客户本人C、核实预留手机号码是否为本人所有D、询问客户签约电子银行的主要用途，现场观察客户神情有无异常
考题
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。
考题
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。A、身份证所记载信息是否清晰、完整B、证件是否在有效期内C、身份证照片是否与客户本人头像一致D、身份证性别是否与客户本人一致
考题
必须认真核对业务交易回执结果是指交易完成后，前端服务员应（）。A、审核确认业务申请书打印的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致B、比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致，并进行指纹确认，及时收回业务申请书。C、查看并提示客户核对业务处理结果D、将业务回执交予客户
考题
通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
考题
下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。A、确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息B、根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理C、设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息D、在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
考题
下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述，不正确的是（）。A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。B、当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件。
考题
超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。A、身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。B、检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。C、联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。D、身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。
考题
多选题通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）A客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；B审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；C代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；D审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
考题
单选题在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B
业务经办人员应审核身份证件在有效期内C
业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
考题
多选题下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。A确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息B根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理C设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息D在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
考题
多选题客户面核是客户身份识别工作落到实处的有力保障，营运人员要充分把握接触客户这一关键机会，认真做好客户本人面貌与客户证件照片、联网核查系统照片的“两两核对”工作是指（）。A客户本人面貌和证件照片一致性B客户本人面貌和联网核查照片一致性C证件照片与联网核查系统照片一致性
考题
多选题超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（）。A身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。B检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。C联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。D身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。
考题
判断题柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。A
对B
错
考题
多选题联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。A身份证所记载信息是否清晰、完整B证件是否在有效期内C身份证上性别是否与客户本人一致D身份证照片是否与客户本人头像一致
考题
判断题对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的，只要证件是真的无须核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件。A
对B
错
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