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多选题
中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。
A
降职
B
记过
C
开除
D
撤职
参考答案
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考题
中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。A、降职B、记过C、开除D、撤职
考题
在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）A、只出示不核查B、核查、不留存C、核查并留存D、不核查、留存
考题
客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过（）交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，点击进入“开立个人即办借记卡”业务。A、客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请B、客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡C、公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请D、公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡
考题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
考题
开个人即办借记主卡的操作流程为（）。 ①设置交易密码。 ②启动交易，刷入空白即办卡。 ③在“私人业务受理书”上加盖业务印章后，身份证件、卡、客户回执交予客户。 ④客户提供有效身份证件和填写好的太平洋借记卡申请书。 ⑤输入客户基本信息及其他要素。 ⑥柜员审核客户身份证件。 ⑦打印“私人业务受理书”，交客户签名确认。A、④⑥②⑤①⑦③B、④⑥⑤②①⑦③C、④②⑤⑥①⑦③D、④⑥②①⑤⑦③
考题
定期定额撤单的业务处理（）。A、客户对当日受理的定期定额交易申请撤销，需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员B、柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”，交客户签字确认，按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。C、收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。D、发生系统超时，须做末笔查询。查询后，若确已成功的，补打受理凭证；若未成功的重新提交撤单业务。
考题
金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。A、通过联网核查系统对客户身份进行核查B、登记客户的证件类型C、登记客户的证件号码D、登记客户的联系方式
考题
单选题在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）A
只出示不核查B
核查、不留存C
核查并留存D
不核查、留存
考题
多选题以下对低柜区的表述正确的是（）。A低柜区的凭证可由客户代传递给高柜区柜员B低柜区柜员存放小额现金、重要空白凭证及各类业务印章的专用箱（柜）应当放置在安全、隐蔽，且与地面相对固定的箱（柜）中，或嵌入侧面操作C低柜区必须安装一对一监控设备，监控范围应当覆盖每个柜员、办理业务的客户以及业务办理过程D因业务需要，低柜区柜员可代客户在支票上加盖预留印鉴
考题
多选题关于定期定额终止的业务处理描述正确的有（）。A客户申请终止已签约定期定额业务，需将金穗借记卡交柜员，告知需要终止定期定额业务的基金代码，定投方式。B柜员进入定投终止交易菜单，提交“3889定期定额终止”交易，刷卡读入金穗借记卡号，提请客户输入密码，录入基金代码，定投方式，审核无误，提交系统处理。C柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额终止申请书”，交客户签字确认按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。D收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。
考题
单选题在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是（）A
信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金B
银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金C
单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改D
业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金
考题
多选题动态口令卡查询业务审核及交易处理：网点柜员须审核客户提供的有效：身份证件，确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效（）。A进入“2990查询动态密码设备”交易；B柜员输入客户证件类型和证件号码；二级主管授权；C查询成功后，柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表（个人）”；D柜员将信息表交客户。
考题
多选题金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。A通过联网核查系统对客户身份进行核查B登记客户的证件类型C登记客户的证件号码D登记客户的联系方式
考题
多选题网点柜员在电子银行业务子系统中登记动态口令卡时，（）。A系统校验客户开卡时的有效身份证件号码与柜员录入的是否一致。B系统校验刷出的账户是否是网上银行已注册账户。C柜员一次只可发放并登记一个动态密码设备。D柜员须按重要空白凭证管理顺序发放口令卡，在柜员重要空白凭证箱中注销，然后再登记至客户名下。
考题
多选题定期定额撤单的业务处理（）。A客户对当日受理的定期定额交易申请撤销，需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员B柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”，交客户签字确认，按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。C收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。D发生系统超时，须做末笔查询。查询后，若确已成功的，补打受理凭证；若未成功的重新提交撤单业务。
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