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单选题
2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。
A

10万元

B

20万元

C

50万元

D

100万元

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考题 违反保定规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
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考题 违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
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考题 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行
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考题 对以下哪种违法行为，不能处以罚款？A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D.拒绝提供调查材料
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考题 2005年11月，中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定，被处以罚款（）。A.10万元B.20万元C.50万元D.100万元
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考题 根据《公安机关办理行政案件程序规定》，下列人员违反治安管理的行为事实清楚，证据确凿，可以适用当场处罚的情形是（ ）。 A.李某，因非法储存少量罂粟壳，应当处以二百元罚款 B.王某，因赌博应当处以二百元罚款 C.邵某，因嫖娼应当处以二百元罚款 D.江某，因谎报疫情应当处以二百元罚款
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考题 对被审计单位违反国家规定的财政收支行为，有违法所得的，可以处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。
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考题 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行
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考题 根据《中国农业银行“三农”信贷业务基本规程》（）原则上不设立信贷业务审查审批中心，可设立审查岗，由上级行派驻独立审批人审批信贷业务。按照《中国农业银行“三农”信贷业务授权管理办法（试行）》规定可以视同二级分行转授权的（），经一级分行批准，可比照二级分行设立审查审批中心和本级行独立审批人。A、总行；一级分行B、一级分行；二级分行C、二级分行；县支行D、县支行；县支行
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
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考题 对违反《保险法》规定的高级管理人员处以（）的罚款。
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考题 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行
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考题 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A、总行B、分行C、总、分支行D、支行
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考题 对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D、拒绝提供调查材料
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考题 （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
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考题 （）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、分行B、支行C、总行D、分支行
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考题 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A、分行部（室）反洗钱管理岗位人员B、支行反洗钱管理岗位人员C、支行反洗钱报告人员D、柜面人员E、客户经理
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考题 多选题按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A分行部（室）反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理
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考题 单选题对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）A 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B 违反保密规定，泄露有关信息的C 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D 拒绝提供调查材料
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A一级分行B二级分行C一级支行D二级支行
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考题 单选题（）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。A 总、分行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A 总行B 分行C 总、分支行D 支行
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考题 单选题华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。A 总行、分行、支行B 总行C 分行D 支行
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考题 判断题纳税人违反国家有关法律、法规规定，被有关部门处以的罚款允许在税前扣除。（　）A 对B 错
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。A 总行与支行B 总行与分支行C 总行与分行D 分行与支行
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考题 单选题反洗钱系统操作人员用户包括（）。A 总行汇总人员、分行复核人员B 总行汇总人员、支行录入人员C 分行复核人员、支行录入人员D 总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
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考题 单选题下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）A 人民银行总行B 市中心支行C 省一级分行D 县（市）支行
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