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单选题
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
A
资料
B
证据
C
材料
D
报表
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考题
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A.会谈纪要B.证据调查清单C.A和B都是D.A和B都不是
考题
下列关于保密归档制度的叙述不正确的是()。A.对于查办的案件，要将有关材料立卷归档，立即交档案部门保管
B.设立专柜，以防材料整理混乱
C.对于一项督查工作结束后，要将相关的信息进行保密处理
D.对于查办的案件，要根据情况将有关材料立卷归档，定期交档案部门保管
考题
（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
考题
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A、《现场检查工作日志》B、《现场检查意见书》C、《现场检查事实确认书》D、《现场检查询问笔录》
考题
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。A、分类归档B、合并归档C、分部门归档D、异地存放
考题
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。A、资料B、证据C、材料D、报表
考题
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A、会谈纪要B、证据调查清单C、A和B都是D、A和B都不是
考题
单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A
《现场检查工作日志》B
《现场检查意见书》C
《现场检查事实确认书》D
《现场检查询问笔录》
考题
单选题保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。A
会谈纪要B
证据调查清单C
A和B都是D
A和B都不是
考题
单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。A
查询B
查看C
分析D
归档
考题
单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。A
分类归档B
合并归档C
分部门归档D
异地存放
考题
单选题下列关于保密归档制度的叙述不正确的是（）。A
对于查办的案件，要将有关材料立卷归档，立即交档案部门保管B
设立专柜，以防材料整理混乱C
对于一项督查工作结束后，要将相关的信息进行保密处理D
对于查办的案件，要根据情况将有关材料立卷归档，定期交档案部门保管
考题
单选题（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A
现场检查工作底稿B
现场检查取证记录C
现场检查事实认定书D
现场检查意见书
考题
单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A
延期B
顺延C
延续D
延长
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