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多选题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A
姓名
B
名称
C
汇款人账号
D
汇款人住所
参考答案
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考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、资金汇出地D、汇款人住所
考题
接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。A、汇款人姓名或名称B、汇款人帐号C、汇款人电话D、汇款人住所
考题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
考题
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C资金汇出地D汇款人住所
考题
单选题华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。A
通过各种途径查明B
要求境外机构补充C
拒绝接收汇入款项D
作退汇处理
考题
单选题营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。A
先向境外金融机构要求补充信息，再入账。B
可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。C
不得入账，直接原路退回。D
先挂账，待查实后再入账。
考题
判断题接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。A
对B
错
考题
多选题接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人身份证D汇款人住所
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