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单选题
反洗钱调查的基本原则不包括（）
A
合法原则
B
合理原则
C
公开原则
D
效率原则
参考答案
参考解析
解析：
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考题
反洗钱法的主要内容包括( )。A．明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B．明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．规定开展反洗钱国际合作的基本原则D．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E．明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确反洗钱的目标E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A、反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A
执行银行反洗钱协查的内控要求B
负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C
负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D
负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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