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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

参考答案

参考解析
解析:中国反洗钱监测分析中心的职责包括:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。
更多 “中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.制定金融机构反洗钱规章 D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告” 相关考题
考题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

考题 中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

考题 中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

考题 人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

考题 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

考题 中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

考题 中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

考题 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况?

考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是:A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关

考题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

考题 ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

考题 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A、交易记录B、客户身份资料C、大额交易D、可疑交易

考题 我国反洗钱信息中心是()A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心

考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

考题 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?

考题 中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

考题 问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

考题 单选题人行下设(),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱监察中心C 中国反洗钱监控中心D 中国反洗钱监测中心

考题 单选题中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为()。A 反洗钱中心B 反洗钱网站C 反洗钱报告D 反洗钱监测分析

考题 问答题中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

考题 单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心

考题 多选题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A交易记录B客户身份资料C大额交易D可疑交易

考题 问答题《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

考题 单选题我国反洗钱信息中心是()A 中国反洗钱监测分析中心B 中国人民银行反洗钱局C 中国金融情报中心D 中国犯罪情报中心

考题 单选题基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为( )履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。A 中国银行保险监督管理委员会B 中国人民银行C 中国证券投资基金业协会D 中国证券监督管理委员会

考题 问答题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?