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多选题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()
A

《刑法》关于洗钱罪的规定

B

《反洗钱法》

C

《中国人民银行法》

D

《金融机构反洗钱规定》

E

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


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考题 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。A:中国人民银行B:公安部C:国家外汇管理局D:中国银行业监督管理委员会

考题 中国人民银行在反洗工作中的职责包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制

考题 人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

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考题 试述我国的反洗钱法律制度体系。

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考题 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()A、《刑法》关于洗钱罪的规定B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考题 民银行在反洗钱工作中的职责包括()A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

考题 问答题反洗钱法律制度由哪几方面构成?

考题 问答题试述我国的反洗钱法律制度体系。

考题 多选题民银行在反洗钱工作中的职责包括()A反洗钱立法B制定金融业反洗钱规则的职能C对金融业反洗钱的行政管理职能D负责反洗钱的资金监控

考题 单选题在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。A 中国银行保险监督管理委员会B 中国人民银行C 公安部D 国家外汇管理局

考题 单选题下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()A 反洗钱立法B 制定金融业反洗钱规则的职能C 对金融业反洗钱的行政管理职能D 负责反洗钱的资金监控

考题 单选题根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由(  )负责。[2008年真题]A 证监会B 银监会C 中国人民银行D 保监会

考题 单选题人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A 反洗钱立法B 制定金融业反洗钱规则的职能C 对金融业反洗钱的行政管理职能D 负责反洗钱的资金监控

考题 单选题根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由()负责。A 证监会B 银监会C 中国人民银行D 保监会

考题 单选题中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()A 反洗钱立法B 制定金融业反洗钱规则的职能C 对金融业反洗钱的行政管理职能D 负责反洗钱的资金监控