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判断题
客户的分类分为内部客户和外部客户,主要是按照客户等级来划分。
A

B


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考题 按所处位置划分,客户可分为()。A.内部客户B.外部客户C.显著型客户D.隐藏型客户

考题 按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素,分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级,并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错

考题 按照客户性质划分。()A、组织型客户B、消费型客户C、银行内部客户D、银行外部客户

考题 按所处位置划分,客户可分为()A、内部客户B、外部客户C、显著型客户D、隐藏型客户

考题 按照客户等级,可将客户划分为()。A、中高端客户B、潜力客户C、一般客户D、风险客户

考题 按照客户等级分类可将客户分为()。A、一般客户B、安全客户C、风险客户D、完美型客户

考题 客户的分类分为内部客户和外部客户,主要是按照客户等级来划分。

考题 按照客户等级可将客户划分为以下哪几个类型。()A、中高端客户B、一般客户C、风险客户D、潜力客户

考题 按照客户所处的位置可以将客户分为()。A、内部客户B、外部客户C、一般客户D、特殊客户

考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A 对B 错

考题 判断题对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果,不能完全依赖,应根据客户的实际情况,参考预分类结果进行分析判断,认真划分客户的风险等级。()A 对B 错

考题 判断题按照客户是否持有银行账户可划分为潜力客户和一般客户A 对B 错

考题 多选题按照客户性质划分。()A组织型客户B消费型客户C银行内部客户D银行外部客户

考题 判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。A 对B 错

考题 判断题按照重要程度分类,物流客户可以分为现实客户和潜在客户。()A 对B 错

考题 多选题按照客户等级可将客户划分为以下哪几个类型。()A中高端客户B一般客户C风险客户D潜力客户

考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A 对B 错

考题 多选题按照客户等级,可将客户划分为()。A中高端客户B潜力客户C一般客户D风险客户

考题 判断题根据客户与企业的关系进行分类,可将客户划分为:vip客户、主要客户、普通客户和小客户等。A 对B 错

考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A 对B 错

考题 判断题财务共享服务的对象包括内部客户和外部客户。A 对B 错

考题 判断题根据企业客户档案的分类管理原则,企业客户可以根据交易数量利市场地位划分为老客户、新客户利未来客户。A 对B 错

考题 判断题根据企业客户档案的分类管理原则,企业客户可以根据交易数量和市场地位划分为老客户、新客户和未来客户。A 对B 错

考题 多选题按照客户所处的位置可以将客户分为()。A内部客户B外部客户C一般客户D特殊客户

考题 多选题按照客户等级分类可将客户分为()。A一般客户B安全客户C风险客户D完美型客户