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中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

  • A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
  • B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
  • C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
  • D、每种调查措施均有严格限制
  • E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

参考答案

更多 “中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定” 相关考题
考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。 A、1B、2C、3D、4
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考题 在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?
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考题 中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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考题 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。 A、先行保管B、封存C、先行登记D、保存
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
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考题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
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考题 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
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考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
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考题 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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考题 调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
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考题 填空题根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A 对B 错
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考题 单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A 1B 2C 3D 4
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考题 判断题调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）A被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
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考题 问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
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考题 单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示
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考题 判断题用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A 对B 错
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