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多选题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A

洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B

改变有关金钱的形式

C

洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D

洗钱者能够控制洗钱的全过程。

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考题 洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。 A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行
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考题 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。 A、黑钱B、洗钱C、白钱D、反洗钱
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考题 纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域() A.反恐怖融资B.打击毒品犯罪C.反扩散融资D.打击与税务犯罪有关的洗钱
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考题 关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化
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考题 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。() A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、国务院规定的其他有关职责
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考题 洗钱的过程具有以下哪些特征( )A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B.改变有关金钱的形式C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
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考题 下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段 C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖 D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构 E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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考题 （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理
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考题 洗钱是指为了隐藏或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过各种手段使其在形式上和发货的行为。
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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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考题 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B、改变有关金钱的形式C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
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考题 反洗钱法的立法目的有（）A、预防洗钱活动B、维护金融秩序C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪D、三者都是
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考题 洗钱的一般特征包括（）A、独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B、洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C、洗钱的跨国性特征D、洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E、洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
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考题 下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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考题 下列对洗钱特征描述正确的是（）。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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考题 洗钱具有以下特点（）。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
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考题 多选题《反洗钱法》立法宗旨是（）。A发现洗钱犯罪B打击洗钱犯罪C预防洗钱活动D维护金融秩序E遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 多选题洗钱的一般特征包括（）A独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C洗钱的跨国性特征D洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
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考题 多选题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（ ）。A匿名存储B购买高额保险，然后低价赎回C利用银行贷款掩饰犯罪收益D控制银行E利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
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考题 判断题洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（ ）A 对B 错
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考题 多选题我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）A成立空壳公司洗钱。B化名存款或购置金融票证洗钱。C违规转账洗钱。D利用进出口贸易洗钱。E骗税洗钱。
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考题 单选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B 改变有关金钱的形式C 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D 洗钱者能够控制洗钱的全过程。E 以上都是
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考题 多选题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A毒品犯罪B恐怖活动犯罪C走私犯罪D贪污贿赂犯罪E金融诈骗犯罪
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考题 多选题洗钱具有以下特点（）。A洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E洗钱行为具有较强的国际性。
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考题 多选题下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
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考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是（）。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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考题 多选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B改变有关金钱的形式C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D洗钱者能够控制洗钱的全过程。
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