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多选题
防止假按揭和其他骗取银行信用的行为可以通过（）做出批量客户的关联性判断。
A
同一或相邻户籍地址
B
借款人电话的排列
C
同一姓氏
D
同一法人机构担保
参考答案
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解析：
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考题
下列情形中，法院可合并审理的是( )。A．两个以上行政机关分别依据不同的法律、法规对同一事实作出具体行政行为，公民、法人或者其他组织不服向同一人民法院起诉的B．行政机关就同一事实对若干公民、法人或其他组织分别作出具体行政行为，公民、法人或其他组织不服分别向同一人民法院起诉的C．在诉讼过程中，被告对原告作出新的具体行政行为，原告不服向其他有管辖权的人民法院起诉的D．行政机关就同一事实对不同的公民、法人或其他组织分别作出具体行政行为，公民、法人或其他组织不服分别向不同的人民法院起诉的E．人民法院认为可以合并审理的其他情形
考题
以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
考题
“假按揭”行为具有一些共性特征，下列情形为判断“假按揭”提供了线索的有( )。A.借款人对所购房屋位置、朝向、楼层、户型、交房时间等信息不甚了解
B.由于交通改善，滞销楼盘突然热销，楼盘售价明显提高
C.还款日前由同一人或同一单位向多名借款人还款账户。进行转账或存入现金
D.项目施工单位多名员工集中购买同一楼盘
E.由于开发商推迟交房时间，出现借款人集体中断还款
考题
“假按揭”行为具有一些共性特征，下列情形为判断“假按揭”提供了线索的有（ ）。
A.借款人对所购房屋位置、朝向、楼层、户型、交房时间等信息不甚了解
B.由于交通改善，滞销楼盘突然热销，楼盘售价明显提高
C.还款日前由同一人或同一单位向多名借款人还款账户。进行转账或存入现金
D.项目施工单位多名员工集中购买同一楼盘
E.借款人集体中断还款
考题
在实务操作中，为解决需重新办理抵押登记的问题，哪种情形下可以设立最高额抵押权（）A、针对向同一借款人多次放贷时B、同一抵押财产需多次担保不同借款时C、向同一借款人多次放贷，或同一抵押财产需多次担保不同借款时D、向同一借款人多次放贷，且同一抵押财产需多次担保不同借款时
考题
以下哪些属于假按揭购房行为特征的（）。A、一人购买多套房产，或同一单位多人购买同一楼盘B、借款人不知晓购房事实，或对所购买房产的一些基本情况不熟悉、不关心C、借款人选择到期一次性还本付息方式D、同一楼盘多个借款人同时违约数相同或相近，且非因借款人与开发商、物业管理公司或贷款银行产生纠纷所致
考题
银团贷款，是由获准经营贷款业务的一家或多家银行牵头，（）参加组成的银行集团采用（），按商定的期限和条件向（）提供融资的贷款方式A、多家银行或非银行金融机构同一贷款协议同一借款人B、多家银行或非银行金融机构同一贷款协议不同借款人C、不同国家的银行同一贷款协议同一借款人D、不同国家的银行不同贷款协议同一借款人
考题
在办理个人住房贷款业务过程中，若发现以下何种情况要逐级上报？（）A、多名借款人来自同一单位、同一家族B、多名借款人来自同一地区（身份证号前六位数字相同）C、贷款发放日期集中D、多名客户的固定联系电话或联系地址相近或重复的
考题
银团贷款业务，是指（）家或（）家以上银行或非银行金融机构基于（）贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。A、2，同一B、2，不同C、3，同一D、3，不同
考题
多选题以下哪些属于假按揭的贷款行为特征的（）。A借款人不出面，由开发商或中介机构代办所有贷款手续B多个借款人集中在同一天或相的几天内办理贷款，贷款金额、期限相近，贷款成数达到或接近最高成数C一个购买多套房产，或同一单位多人购买同一楼盘D《商品房买卖合同》多项重要内容空白
考题
单选题银团贷款业务，是指（）家或（）家以上银行或非银行金融机构基于（）贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。A
2，同一B
2，不同C
3，同一D
3，不同
考题
单选题在实务操作中，为解决需重新办理抵押登记的问题，哪种情形下可以设立最高额抵押权（）A
针对向同一借款人多次放贷时B
同一抵押财产需多次担保不同借款时C
向同一借款人多次放贷，或同一抵押财产需多次担保不同借款时D
向同一借款人多次放贷，且同一抵押财产需多次担保不同借款时
考题
多选题以下哪些属于假按揭购房行为特征的（）。A一人购买多套房产，或同一单位多人购买同一楼盘B借款人不知晓购房事实，或对所购买房产的一些基本情况不熟悉、不关心C借款人选择到期一次性还本付息方式D同一楼盘多个借款人同时违约数相同或相近，且非因借款人与开发商、物业管理公司或贷款银行产生纠纷所致
考题
多选题在办理个人住房贷款业务过程中，若发现以下何种情况要逐级上报？（）A多名借款人来自同一单位、同一家族B多名借款人来自同一地区（身份证号前六位数字相同）C贷款发放日期集中D多名客户的固定联系电话或联系地址相近或重复的
考题
单选题假按揭中存在同一楼盘多个借款人同时违约期数相同或相近，且非因借款人与开发商、物业管理公司或贷款银行产生纠纷所致的，是（）特征。A
借款人B
购房人行为C
贷款行为D
贷款偿还特征
考题
单选题假按揭中存在一人购买多套房产，或同一单位多人购买同楼盘的，是（）特征。A
借款人B
所购房产C
购房人行为D
贷款行为
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