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多选题
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
A
销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的.银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的。银行应深入调查
B
销户时.无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的.都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C
销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清
D
销户后。银行应按规定将客户销户资料归档保存
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考题
人民币贷款业务终止环节,客户身份识别要点有()。
A.销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况B.销户时,对客户未说明偿还贷款来源或借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系C.销户时,由其他单位或他人代办分期还款的,应注意调查贷款是否被挪用D.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
考题
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况B.销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应订查还贷资金来源与借款人的权属关系C.销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用D.销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
考题
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查B.销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有( )A.对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。B.对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。C.由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
考题
外汇贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的与借款人资产状况不符的银行应深入调查B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
考题
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、业务管理办法或操作规程
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
多选题外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）A销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。B销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。C销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。D销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
多选题若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）A法人代表的授权书B法人代表的身份证明文件C代理人身份证明文件D自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
考题
单选题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A
业务关系建立环节B
业务关系存续环节C
业务关系终止环节D
业务管理办法或操作规程
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
单选题客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。A
业务关系建立环节B
业务关系存续环节C
业务关系终止环节D
以上都是
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