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多选题
对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）
A

电话核查

B

上门核查

C

开户笔迹核查

D

公安机关核查

参考答案

参考解析
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考题 核查电路需核查（）A、电路通道核查B、电路配线架核查C、电路状态核查D、电路业务设备核查
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考题 业务运营风险系统的核查方法（）。A、内部资料核查法B、现场核查法C、回访核查法D、上门核查法
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考题 客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B、上门与客户本人核实C、以客户挂失所留电话与客户核实D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
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考题 事后核查状态包括（）。A、待核查B、核查取消C、核查通过D、核查不通过E、核查不通过后取消
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考题 核查电路需核查（）A、电路通道核查B、电路配线架核查C、电路业务设备核查D、电路通道核查和电路配线架核查
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考题 C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。
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考题 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。
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考题 受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）A、联网核查系统B、电话核查C、上门核查D、信函核查
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考题 C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查A、开户经办人B、持卡人C、单位法人D、开户预留支付联系人
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考题 事后核查的状态有以下几种（）。A、待核查B、核查取消C、核查通过D、核查不通过E、核查不通过后取消
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考题 书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。A、只出示不核查B、出示并核查C、出示、核查并留存D、出示、核查不留存
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考题 根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务
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考题 客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。A、《联网核查审业务批表》B、《联网核查业务确认表》C、《联网核查业务申请表》D、《联网核查结果证明》
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考题 办理书面挂失，联网核查的要求是（）。A、先挂失再核查留存B、先核查不留存后挂失C、先核查留存后挂失D、先挂失再核查不留存
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考题 整存零取现金开户业务客户身份验证方式（）。A、出示、核查B、出示核查并留存C、出示、不核查D、出示核查不留存
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考题 单选题书面挂失业务处理顺序为先挂失再（）。A 只出示不核查B 出示并核查C 出示、核查并留存D 出示、核查不留存
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考题 多选题业务运营风险系统的核查方法（）。A内部资料核查法B现场核查法C回访核查法D上门核查法
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考题 多选题书面挂失后七天、密码挂失后四天内，对生成的待核查记录，网点采取以下方式之一进行核查（）。A电话与挂失代理人联系核对B与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对C上门与客户本人核实D电话与客户本人核实
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考题 判断题C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查，在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。A 对B 错
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考题 单选题受理挂失业务时，不仅要通过（）严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。A 联网核查系统B 电话核查C 上门核查D 信函核查
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考题 判断题对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。A 对B 错
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考题 单选题C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查A 开户经办人B 持卡人C 单位法人D 开户预留支付联系人
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考题 多选题事后核查的状态有以下几种（）。A待核查B核查取消C核查通过D核查不通过E核查不通过后取消
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考题 多选题事后核查状态包括（）。A待核查B核查取消C核查通过D核查不通过E核查不通过后取消
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考题 多选题客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）A与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对B上门与客户本人核实C以客户挂失所留电话与客户核实D如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
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考题 单选题受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）A 联网核查系统B 电话核查C 上门核查D 信函核查
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考题 单选题办理书面挂失，联网核查的要求是（）。A 先挂失再核查留存B 先核查不留存后挂失C 先核查留存后挂失D 先挂失再核查不留存
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