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北京市公安局刑侦总队反诈中心，这个反诈中心采取（）一体化办公。接到报案后，民警立即将相关情况录入公安部电信诈骗案件侦办平台并上传至中心，中心接警止付组进行审核后提交，对骗子账户进行紧急止付。
- A、公安、电信企业、银行
- B、公安、通信运营商、银行
- C、公安、通信运营商、人民银行
- D、公安机关及有关执法部门单位、通信运营商、银行一体化办公
参考答案
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考题
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是( )。A.公安机关有权决定是否需要延伸止付B.公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行C.延伸止付的期限为48小时D.延伸止付的次数以2次为限
考题
近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。
从图表3数据分析，A市的兼职刷单类诈骗案件最多，市公安局反电诈中心加强了对此类案件的预警工作力度，民警小张在值班过程中发现骗子针对在B市活动的A市受害人李某的诈骗活动。经研判，受害人李某已经落入骗子的套路，下一步将给骗子汇款，小张立即拨打李某的电话进行劝阻，但李某不听劝阻，反而指责小张。小张想要进一步采取相关劝阻措施，以下措施最有效的是： A.通知李某活动所在地派出所民警与李某联系当面劝阻
B.再次使用110指挥中心电话对李某进行劝阻直到其相信为止
C.立即联系银行对李某的账号进行冻结
D.立即前往李某所在地进行当面劝阻
考题
杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行。
考题
如被害人开户行和支付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，支付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（）小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到支付银行。A、12B、24C、36D、48
考题
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
考题
银行机构接收到公安机关通过电信网络新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息，对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对，核对一致的，立即进行止付操作，止付期限为自止付时点起（）。A、12小时B、48小时C、1天D、2天
考题
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（）。A、公安机关有权决定是否需要延伸止付B、公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行C、延伸止付的期限为48小时D、延伸止付的次数以2次为限
考题
孔某支付给钱某500万元货款，后得知钱某欲用该资金支付某合同的订金。为达到让钱某延缓支付的目的，孔某到银行举报钱某的账户是电信诈骗账户。后公安机关发出了紧急止付指令，银行对钱某的账户进行了止付操作，造成钱某一定的损失。下列说法正确的是（）。A、紧急止付指令是由公安机关发出的，钱某的损失由公安机关承担B、紧急止付指令是因孔某的恶意举报引起的，钱某的损失由孔某承担C、紧急止付是由银行进行操作的，钱某的损失由银行承担D、钱某的损失，由公安机关、银行与孔某共同承担
考题
马某收到中奖的短信，向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。A、《紧急止付申请表》B、马某的身份证件C、马某报案事项的真实性D、马某被骗的案值是否已达到追诉标准
考题
范某收到朋友魏某QQ信息称：发生交通意外需支付高额医药费，向其暂借5万元。范某向指定的银行账户转账了5万元。后一时无法电话联系到魏某，怀疑被骗，要求止付。公安机关接到范某的报案，向对方账户开户行总行发出了紧急止付指令，银行进行了止付操作。下列说法错误的是（）。A、公安机关应当在止付期限内对范某报案事项的真实性进行审查B、公安机关应当向对方账户所在地银行发送“协助冻结财产通知报文”C、银行收到“协助冻结财产通知报文”的，应当对相应账户进行冻结D、银行未收到“协助冻结财产通知报文”的，止付期满后账户自动解除止付
考题
关于止付类型中的客户止付，下列说法错误的是（）。A、客户止付指电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时，由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付的业务。B、在办理完客户止付之后经办柜员应告知被害人立即向公安机关报案。C、客户止付指客户申请办理本人账户的止付。D、客户止付期限最长为48小时，柜员办理止付时必须录入止付到期日。
考题
中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。A、当地人民银行B、公安机关所在地省级反诈骗中心C、当地银监部门D、分行群工保卫部门联系当地公安机关
考题
关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结
考题
单选题中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。A
当地人民银行B
公安机关所在地省级反诈骗中心C
当地银监部门D
分行群工保卫部门联系当地公安机关
考题
单选题如被害人开户行和支付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，支付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（）小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到支付银行。A
12B
24C
36D
48
考题
判断题中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容，反馈账户基本信息和交易明细信息，对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除，相关操作均由系统自动完成，无需人工处理。A
对B
错
考题
判断题电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。A
对B
错
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