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单选题
金仕达反洗钱系统代码1206代表（）
A
开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B
当日累计交易20万以上的资金划转
C
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
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考题
单选题下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。A
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B
乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。C
丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。D
甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
考题
单选题公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。A
《介绍信》B
《办案协查函》C
《协助查询存款通知书》D
《查询令》
考题
单选题中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。A
20B
23C
25D
26
考题
多选题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A
以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B
通过网上银转移资金C
在一家银行开立一个个人账户用于取现D
提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
考题
问答题金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
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