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判断题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的；至少应给予解除劳动合同处理。
A
对
B
错
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考题
某银行员工甲介绍亲朋好友向有需要的客户发放高利贷,但其本人并无参与。依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定,甲此举并不违规。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。
考题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）A、取消任职资格B、记大过C、降级D、警告
考题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，对于问责不到位的机构，其相关直接责任人和直接负责的董事、高级管理人员将依据有关法律法规给予（）等行政处罚。A、禁止从事银行业工作B、罚款C、取消董事、高级管理人员任职资格D、警告
考题
银行业金融机构及从其从业人员不得从事以下活动：（）。A、以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储B、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷C、借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财D、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司E、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
考题
邮储银行员工有下列哪些违规行为，直接给予开除处分，或者解除劳动合同（）。A、以各种形式参加非法集资活动B、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷C、挪用邮储银行资金或客户资金买卖彩票、股票、期货、理财产品等D、在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
考题
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号）规定，对管理混乱，违规参与民间融资、借贷和高利贷活动的机构实施严厉处罚，并限期整改。（）
考题
根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》，以各种形式参加非法集资活动；介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷给予有关责任人员（）。A、记大过至开除处分或解除劳动合同处理B、撤职至开除处分或解除劳动合同处理C、警告至开除处分或解除劳动合同处理D、开除处分或解除劳动合同处理
考题
多选题邮储银行员工有下列哪些违规行为，直接给予开除处分，或者解除劳动合同（）。A以各种形式参加非法集资活动B介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷C挪用邮储银行资金或客户资金买卖彩票、股票、期货、理财产品等D在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
考题
判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。A
对B
错
考题
多选题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，对于问责不到位的机构，其相关直接责任人和直接负责的董事、高级管理人员将依据有关法律法规给予（）等行政处罚。A禁止从事银行业工作B罚款C取消董事、高级管理人员任职资格D警告
考题
单选题《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）明确，银行业金融机构及其从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动，以下说法错误的是（ ）。A
银行业金融机构及其从业人员可以自办典当行、小额贷款公司、担保公司等机构但不得具体参与经营B
银行业金融机构及其从业人员不得以各种形式参加非法集资活动C
银行业金融机构及其从业人员不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保D
银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储
考题
多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A加强银行信贷资金流向的监测B密切关注信贷客户动态信息C开展分支机构和员工行为排查D严防信贷资金流入民间融资和非法集资E有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
单选题《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）A
取消任职资格B
记大过C
降级D
警告
考题
判断题按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号）规定，对管理混乱，违规参与民间融资、借贷和高利贷活动的机构实施严厉处罚，并限期整改。（）A
对B
错
考题
判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。A
对B
错
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