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多选题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）
A
参加邪教、非法宗教组织活动的
B
有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的
C
经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的
D
家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的
E
因私出国逾期不归的
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考题
根据《娱乐场所管理条例》，娱乐场所及其从业人员不得实施下列行为，不得为进入娱乐场所的人员实施（）行为提供条件。A、贩卖、提供毒品B、强迫他人卖淫、嫖娼C、提供或者从事以营利为目的的陪侍D、赌博
考题
“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员B、本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员E、家庭发生异常变故并影响工作人员
考题
网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。A、每日B、每周C、每月D、每年
考题
关于赌博犯罪，下列说法错误的是（）。A、实施赌博犯罪，有组织未成年人参与赌博情形的，依照《刑法》的规定从重处罚B、未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照《刑法》的规定，以非法经营罪定罪处罚C、通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照《刑法》关于贿赂犯罪的规定定罪处罚D、为赌博行为提供棋牌室等娱乐场所收取正常的场所和服务费用的经营行为，以赌博论处
考题
网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。A、从事第二职业B、上班无精打采，情绪反常的C、请假逾期不归D、上班时间偶尔接打私人电话E、工作异常，越权办理业务的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B、工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C、违反规定经商或从事第二职业的D、利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E、上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A、收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B、欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C、为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D、高息揽存或高息营销理财产品的E、充当资金或票据中介的
考题
点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B、轮休不休经常替他人上班的C、民主评议较差的D、异常请假或请假逾期不归的E、工作异常，越权办理业务的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A、参加邪教、非法宗教组织活动的B、有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C、经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D、家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E、因私出国逾期不归的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询
考题
网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况，对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员，要即行（），并及时向上级报告采取进一步措施，消除隐患。A、待岗B、调离原岗位C、撤职D、开除
考题
多选题“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）A参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员B本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员C经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员D消费明显超过本人和家庭收入水平人员E家庭发生异常变故并影响工作人员
考题
多选题网点负责人要做好员工行为动态管理的排查工作，发现有（）以下现象、信息的应予关注。A从事第二职业B上班无精打采，情绪反常的C请假逾期不归D上班时间偶尔接打私人电话E工作异常，越权办理业务的
考题
单选题网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。A
每日B
每周C
每月D
每年
考题
多选题点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B轮休不休经常替他人上班的C民主评议较差的D异常请假或请假逾期不归的E工作异常，越权办理业务的
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D高息揽存或高息营销理财产品的E充当资金或票据中介的
考题
单选题网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A
严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B
加强对易发案部位的管理C
加强日常管理D
做好员工行为动态管理的排查工作
考题
多选题根据《娱乐场所管理条例》，娱乐场所及其从业人员不得实施下列行为，不得为进入娱乐场所的人员实施（）行为提供条件。A贩卖、提供毒品B强迫他人卖淫、嫖娼C提供或者从事以营利为目的的陪侍D赌博
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A谈话B问询C个人报告D座谈会E小范围征询
考题
单选题网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况，对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员，要即行（），并及时向上级报告采取进一步措施，消除隐患。A
待岗B
调离原岗位C
撤职D
开除
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C违反规定经商或从事第二职业的D利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
考题
多选题对（）等违反治安管理行为的，不适用当场处罚。A卖淫、嫖娼B引诱、介绍、容留他人卖淫C涉外违反治安管理行为D赌博
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