网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）
- A、收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的
- B、欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的
- C、为他人贷款担保或个人贷款数额较大的
- D、高息揽存或高息营销理财产品的
- E、充当资金或票据中介的
参考答案
更多 “网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A、收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B、欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C、为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D、高息揽存或高息营销理财产品的E、充当资金或票据中介的” 相关考题
考题
精细化管理项目中对网点员工的日常服务工作自测自评的内容和标准主要采取（）A、定性定量相结合的方式B、建立服务质量与绩效评价挂钩机制C、网点负责人要掌握网点员工的日常管理规范D、对网点员工的服务质量进行监测和评价
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A、每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B、每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C、每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D、每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
考题
按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法不正确的是（）。A、在考核期内网点负责人要指派专人和员工保持随时反馈、沟通和指导B、网点负责人对员工的日常工作及绩效考核表现进行定期辅导C、网点负责人要为员工提升工作绩效提供资源、思路、方式、方法的支持以及指导和帮助D、网点负责人需通过阶段性回顾与绩效目标执行情况的检查，及时帮助考核员工改进工作
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B、工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C、违反规定经商或从事第二职业的D、利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E、上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
考题
网点负责人要通过加强对网点员工正向世界观和业务素质的教育，增强每个员工的市场开拓和风险管理能力，切实防范（），为强化内部控制工作构筑坚实的思想防线。A、法律风险B、市场风险C、道德风险D、操作风险
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
考题
点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B、轮休不休经常替他人上班的C、民主评议较差的D、异常请假或请假逾期不归的E、工作异常，越权办理业务的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A、参加邪教、非法宗教组织活动的B、有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C、经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D、家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E、因私出国逾期不归的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询
考题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）A、内外账务相符B、柜面可疑业务C、客户投诉或信访举报反映的问题D、员工异常行为
考题
单选题网点负责人在管理团队过程中，在把握原则和方向的情况下，对于已经确定的工作采取（）的方式。A
完全自己独立完成B
适当授权给适合的员工C
全部交由员工处理D
委托自己较为信赖的员工
考题
单选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A
每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B
每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C
每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D
每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A谈话B问询C个人报告D座谈会E小范围征询
考题
多选题点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B轮休不休经常替他人上班的C民主评议较差的D异常请假或请假逾期不归的E工作异常，越权办理业务的
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D高息揽存或高息营销理财产品的E充当资金或票据中介的
考题
单选题网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A
严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B
加强对易发案部位的管理C
加强日常管理D
做好员工行为动态管理的排查工作
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A参加邪教、非法宗教组织活动的B有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E因私出国逾期不归的
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C违反规定经商或从事第二职业的D利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
热门标签
最新试卷