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单选题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A
可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B
应要求境外机构再次补充
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考题
单选题以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A
李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元B
以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C
刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D
张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
考题
单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）A
政府部门对反洗钱工作的重视程度B
金融监管的力度和方式C
司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D
反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
考题
问答题金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？
考题
单选题根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）A
代理业务B
一次性业务C
与客户新建立业务关系D
5万元以上大额现金存取
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。A
3个工作日B
5个工作日C
10个工作日D
15个工作日
考题
单选题在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
考题
单选题按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A
小张取出2千元美元现金。B
小李存入5万元现金。C
中石油存入20万元现金。D
中石油取出2万元现金。
考题
单选题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A
受益人B
托管人C
业务经办人D
授权委托人
考题
单选题认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神，切实履行反洗钱职责，预防（）业务洗钱风险。A
银行卡B
网银C
电话银行D
票据
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。A
了解你的客户B
足以重现交易C
现场检查D
非现场监管
考题
单选题反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A
反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B
对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C
反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位D
反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
考题
单选题（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A
反洗钱监测分析中心B
反洗钱工作领导小组C
反洗钱工作办公室D
董事会下设专业委员会
考题
单选题金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。A
5万元B
4万元C
3万元D
2万元
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