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单选题
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()
A
政府部门对反洗钱工作的重视程度
B
金融监管的力度和方式
C
司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D
反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
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考题
科学评估公司所面临的洗钱风险状况,合理配置反洗钱资源,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域,根据风险状况对风险控制措施进行调整,提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的()。
A.依法合规原则B.风险为本原则C.尽职履责原则D.违规问责原则
考题
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
考题
依据GB/T24001-2016标准,最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺,以下说法正确的是()。A、最高管理者需任命管理者代表B、由管理者代表对环境管理体系的有效性负责C、成立专门的环保体系部对环境管理体系的有效性负责D、最高管理者应对环境管理体系的有效性负责
考题
单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A
政府部门对反洗钱工作的重视程度B
金融监管的力度和方式C
司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D
反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
考题
单选题6σ管理的首要任务是建立一个完整的()。A
服务体系B
营销系统C
培训体系D
组织体系
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