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多选题
可疑开卡行为特征()。
A
规避临柜开卡。开卡人有意通过布放在营业网点大堂的自助开卡机具办理银行卡,以规避柜台人员的面对面审核。
B
冒用外貌相似的他人居民身份证。开卡人持非本人居民身份证,且外貌与居民身份证上的照片有一定相似性。在开卡拍照环节有意站在远处,以致开卡记录单中照片模糊,给后续资料核对增加难度。
C
回避现场询问。开卡人通常较熟悉自助开卡业务,在开卡过程中,当工作人员引导询问时,多简单回答或含糊其辞,全过程低头或左顾右盼,避免与工作人员对视。
D
异地开卡。开卡人留存的居民身份证多为外地居民身份证,且留存的手机号码多为外地号码。
E
主动申请开通网银业务。开卡人开卡同时申请开通个人网上银行业务,申请U盾或提高网银转账限额。
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解析:
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更多 “多选题可疑开卡行为特征()。A规避临柜开卡。开卡人有意通过布放在营业网点大堂的自助开卡机具办理银行卡,以规避柜台人员的面对面审核。B冒用外貌相似的他人居民身份证。开卡人持非本人居民身份证,且外貌与居民身份证上的照片有一定相似性。在开卡拍照环节有意站在远处,以致开卡记录单中照片模糊,给后续资料核对增加难度。C回避现场询问。开卡人通常较熟悉自助开卡业务,在开卡过程中,当工作人员引导询问时,多简单回答或含糊其辞,全过程低头或左顾右盼,避免与工作人员对视。D异地开卡。开卡人留存的居民身份证多为外地居民身份证,且留存的手机号码多为外地号码。E主动申请开通网银业务。开卡人开卡同时申请开通个人网上银行业务,申请U盾或提高网银转账限额。” 相关考题
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