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问答题
反洗钱现场检查生效的条件有哪些？
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考题
多选题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）A电话询问B书面询问C走访金融机构D约见金融机构高级管理人员谈话
考题
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A
现场检查工作底稿B
现场检查取证记录C
现场检查事实认定书D
现场检查意见书
考题
单选题金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）A
由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。B
由保卫部门负责对付犯罪技能。C
由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。D
由风控部门负责反洗钱内部审计。
考题
多选题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A姓名或者名称B账号C收款人的姓名D住所E身份证号码
考题
单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A
金融机构反洗钱牵头部门负责人B
金融机构反洗钱高级管理人员C
金融机构的负责人D
金融机构直接负责的董事
考题
单选题关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D
依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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